Служба безопасности и ГБР задержали генерального директора литейного завода на территории Киевщины. Это лицо причастно к финансированию террористической организации "ДНР", которая функционирует на временно оккупированном Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Перед наступлением полномасштабной войны злоумышленник перечислял значительные суммы денег в гривневом эквиваленте в пользу боевиков. Важно отметить, что он продолжил поддерживать свой бизнес в оккупированной части региона после захвата города в 2014 году.
Для этого завод использовал обманные схемы продаж оборудования в Украине через фиктивные компании, зарегистрированные на территории нашей страны. На бумаге товары должны поступать из Таганрога, но фактически их доставляли из Макеевки через Ростовскую область. Это позволяло избежать ограничений торговли с предприятиями, находящимися под контролем боевиков на Востоке Украины.
Участники этой схемы создали сеть коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в россии. Значительная часть заработанных средств попадала в "бюджет ДНР" как уплата "налогов и сборов". Транзакции проводились через банки, находящиеся под санкциями в россии и на оккупированном Донбассе.
Организатор этой схемы выехал на Киевщину, пытаясь избежать судебного преследования, но правоохранители обнаружили его преступную деятельность и задержали. Также задержаны его подельники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Во время обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили печати компаний, черновые записи и документы, свидетельствовавшие о незаконной деятельности. Также конфискованы компьютеры и мобильные телефоны с подтверждениями этой схемы.
Мужчине предъявлено подозрение по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Его содержат под стражей без возможности внесения залога.
Расследование продолжается с целью привлечения к ответственности всех участников этой преступной схемы, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Операцию провели сотрудники СБУ в Винницкой области совместно с ГБР при руководстве областной прокуратуры.
Напомним, недавно на Закарпатье по подозрению в рэкете задержаны действующий депутат областного совета, местный криминальный авторитет и кум Виктора Медведчука Иван Чубирко и его сообщники.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !