СБУ ліквідувала в Одесі великий конвертаційний центр

В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та фіскальною службою ліквідувала великий конвертаційний центр.

Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах.

Членів угруповання затримано. Проведено 11 обшуків, у тому числі на відомому одеському ринку «Книжка», під час яких правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів США та вогнепальну зброю.

Слідчі дії тривають.