Служба безпеки України продовжує досудове розслідування за фактом фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України виробником продуктів харчування з Дніпропетровщини.
За даними досудового слідства, організувала незаконну схему група українських бізнесменів, які діяли за попередньою змовою у тому числі з представниками бізнесу, які діють на території так званої «Д/ЛНР». Виготовлена на приватному підприємстві продукція у встановленому порядку вивозилась ділками у сусідню державу. Згодом у порушення законодавства України та міжнародних норм, товари незаконно ввозились на тимчасово окуповану територію України, де реалізовувалась через торгівельну мережу.
Зловмисники регулярно сплачували до бюджетів фейкових республік «митні платежі», частина з яких йшла на фінансування терористичних організацій «Д/ЛНР» та незаконних збройних формувань бойовиків.
Згідно з ухвалою Зарічного районного суду м. Суми, у межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки України у 2017 році, накладено арешт на майно підприємства вартістю понад 16 мільйонів гривень, що розташоване на Дніпропетровщині. За версією слідства, на ньому виготовляли продукцію для переправлення у «Л/ДНР».
Слідчими СБУ трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.