В соцсетях и Telegram-каналах распространяется информация о вероятном использовании Сенс Банка в схемах обслуживания игорного бизнеса и перераспределении финансовых потоков после его национализации в 2023 году. Речь идет о возможном неформальном вмешательстве в управление банком и принятии решений вне установленных процедур.
В частности, журналист Сергей Лямец в своем блоге на Цензор. Нет опубликовал информацию, что часть финансовых операций может соглашаться не на уровне правления или наблюдательного совета, а из-за внешнего влияния. В частности, упоминается имя Тимура Миндича, которого авторы сообщений связывают с так называемым "бэк-офисом", якобы определяющим направление движения средств. Также в этом контексте называют Михаила Федорова — по утверждениям сети, он может сохранять влияние на отдельные процессы через подконтрольных лиц.
Он также отметил, что руководитель "Укрпочты" Смелянский небезосновательно обвинил НБУ во главе с Андреем Пышным в двойных стандартах и выборочном надзоре. По его словам, есть банки, в которых регулятор "не замечает нарушений".
"Я не знаю, какой именно банк он имел в виду. На месте Смелянского, я бы обратил внимание на государственный "Сенс Банк". Этот текст о том, как под прикрытием Минфина, Офиса Президента и двух независимых наблюдательных советов происходили банальные злоупотребления, место которых принадлежит во времена Януковича, а не в современной Украине", - говорится в сообщении.
Отдельно журналист написал о вероятной схеме обслуживания игорного бизнеса. Речь идет о возможном использовании механизма мискодинга — изменении назначения платежей для сокрытия их реальной природы. Это, как утверждается, может разрешать части транзакций проходить без должного финансового мониторинга. В то же время, ранее Бюро экономической безопасности Украины сообщало о расследовании подобных практик на рынке в целом, без конкретизации относительно участия отдельных банков.
По оценкам, объем рынка азартных игр в Украине в 2025 году может составить от 37 до 66 млрд. грн. в год, причем значительная часть приходится на теневой сегмент. В публикациях отмечается, что средства могут проходить через банковские счета, смешиваться с легальными потоками и в дальнейшем перераспределяться — в частности, через кредитование или наличные операции.
Также в информации журналиста упоминаются возможные случаи выдачи крупных кредитов связанным лицам без должной оценки рисков. Среди прочего фигурирует информация о потенциальном финансировании на десятки миллионов долларов, однако в открытых источниках эти данные не подтверждены.
Отдельный блок касается возможных нарушений финансового мониторинга. Публичные данные Национального банка Украины свидетельствуют, что в 2025 году регулятор применял штрафы в финансовые учреждения за соответствующие нарушения, однако конкретные упоминания о "Смысле Банке" в контексте озвученных сумм требуют дополнительного подтверждения.
Автор также сообщил о подаче обращений в ряд органов, в частности Офиса Генерального прокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований и Национальной полиции Украины. Информация о результатах возможных проверок или открытия уголовных производств по состоянию на данный момент не обнародована.
В самом Сенс Банке ранее отрицали причастность к нарушениям в сфере обслуживания игорного бизнеса. Независимых подтверждений распространенных в соцсетях обвинений пока нет.
Напомним, НБУ прогнозирует, что первыми домой из-за границы могут вернуться около 100 тысяч граждан, а к 2028 году - до полумиллиона при стабилизации безопасности и экономики.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !