Оперативники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и при содействии служб безопасности банковских учреждений прекратили деятельность организованной преступной группы. Мошенники в течение 2023-2024 годов незаконно завладела средствами двух банковских учреждений на сумму более 13 млн грн.
По данным следствия, участники группы регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц и получали в банках эквайринговые POS-терминалы. В дальнейшем они инициировали фиктивные безналичные операции за несуществующие товары и возврат средств, которые автоматически компенсировались банками.
Полученные деньги злоумышленники легализовывали из-за конвертации в криптовалюту и дальнейшего обмена наличными, в частности через P2P-торговлю на криптобиржах.
В состав группировки входили четыре человека: организатор и три исполнителя. Организатор координировал деятельность группы, один из исполнителей занимался регистрацией фиктивных ФЛПов и оформлением POS-терминалов, другие – подбором "дропов" и выводом средств через криптовалюту.
Правоохранители провели более трех десятков обысков в квартирах и транспорте фигурантов. Изъято около 30 мобильных телефонов, 15 ноутбуков, несколько десятков банковских карт и около 30 тысяч долларов в разной валюте.
Всем четырем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью до 3 лет.
Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним, полицейские Донбасса разоблачили фишингового мошенника, который обманул граждан более чем на 800 тысяч гривен.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.