В Харькове правоохранители разоблачили еще четырех участников преступной организации, которая, по данным следствия, из-за мошеннического колл-центра обманывала граждан Латвии. Общая сумма установленного ущерба составляет более 5,5 млн грн.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Четверым фигурантам сообщили о подозрении в рамках совместной следственной группы Украины и Латвийской Республики. Речь идет о деятельности группировки, которая работала в Харькове и звонила по телефону гражданам Латвии.
По данным следствия, участники колл-центра использовали несколько схем. В частности, они получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, после чего оформляли на них кредиты посредством поддельных электронных подписей.
Вырученные деньги переводили через банки Латвии на подконтрольные криптовалютные биржи и кошельки.
Другим способом мошенничества были телефонные звонки гражданам Латвии с предложениями якобы выгодных инвестиций в криптовалюту и трейдинг. После того, как потерпевшие передавали средства, злоумышленники прекращали с ними связь.
В ходе расследования правоохранители установили причастность еще четырех человек.
Одна из подозреваемых, по данным следствия, выполняла функции HR-менеджера. Она подбирала работников для колл-центра и обеспечивала его работу.
Остальные трое фигурантов совершали так называемые "холодные звонки" гражданам Латвии, предлагая им инвестиционные возможности.
20 августа правоохранители провели пять обысков в Харькове и области по местам жительства подозреваемых.
В ходе следственных действий изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. По информации прокуратуры они могут подтверждать распределение ролей между участниками преступной организации.
Четверым лицам сообщили о подозрении по частям 1, 2 статьи 255, частям 4, 5 статьи 190 и части 5 статьи 361 Уголовного кодекса Украины.
Один из подозреваемых был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 9 млн 984 тыс. грн.
Следствие установило 11 пострадавших - граждан Латвии. Общая сумма нанесенного им ущерба, по данным Офиса Генпрокурора, составляет 5 569 824 грн.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают другие возможные участники преступной организации и полный масштаб ее деятельности.
Напомним, в Киеве пенсионер отдал мошенникам почти 2 млн. грн. "на проверку СБУ": курьера задержали.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !