Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного із членів злочинної групи, які заволоділи шляхом обману грошовими коштами підприємства в сумі понад 29 млн грн з використанням фіктивних рахунків та підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).
За даними слідства, учасник злочинної групи підшукував громадян зі скрутним матеріальним становищем та пропонував їм заробіток шляхом використання заздалегідь підроблених офіційних документів, у тому числі паспортів громадян України, для відкриття в банківських установах фіктивних рахунків. Після надходження на ці рахунки грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, обвинувачений обготівковував їх за допомогою підроблених грошових чеків та передавав іншим учасникам злочинної групи.
У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Національної поліції України.