Прокуратура Одеської області скерувала до Київського районного суду м. Одеси обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача, за фактом створення злочинної організації; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем, а також службового підроблення (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, з 2011 по 2014 роки директор компанії укладав договори зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на орендованих підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами митних складах в різних регіонах України. Також він складав та підписував офіційні документи, в яких зазначались завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через порт Рені за межі території України.
Такими протиправними діями директор компанії сприяв ухиленню підконтрольними бізнесмену-втікачу підприємствами від сплати податків, внаслідок чого державі завдано понад 1,2 млрд грн збитків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Одеській області.
Крім того, повідомлено про підозру представнику ще однієї офшорної компанії, який підписував офіційні документи, що були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до терміналу в порту Рені. Наразі підозрюваного оголошено у розшук. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, правоохоронці Одещини продовжують розслідування незаконної схеми продажу не розмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена-втікача.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Прес-служба прокуратури Одеської області