В Днепропетровской области завершили расследование дела о незаконном завладении средствами и имуществом банковских клиентов. В течение 2023-2025 годов от вероятных мошеннических действий пострадали девять человек, а общий ущерб составил почти 50 млн грн. Обвинительный акт в отношении десяти человек уже был передан в суд.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении десяти человек, обвиняемых в незаконном завладении средствами и имуществом клиентов банков.
По материалам следствия, директор отделения банка предоставляла частному исполнителю сведения о счетах клиентов, которые долго не осуществляли финансовые операции или находились за пределами Украины.
Полученную информацию, по версии правоохранителей, использовали для незаконного списания денег. Для этого фигуранты применяли сфальсифицированные судебные решения и фальшивые исполнительные надписи нотариусов. Таким образом, средства со счетов изымали под предлогом погашения якобы имеющихся долгов.
После этого деньги поступали на счета доверенных лиц, через которых их обналичивали.
Помимо финансовых махинаций, следователи установили еще один эпизод, связанный с недвижимостью. Используя фальшивые документы, обвиняемые, по данным прокуратуры, незаконно переоформили квартиру в Днепре. Ее стоимость составляет 1,5 млн грн, а законный владелец на тот момент находился за границей.
Всего в течение 2023-2025 годов, как утверждают правоохранители, от действий участников схемы пострадали девять граждан. Сумма нанесенного ущерба приближается к 50 млн грн.
Десять фигурантов инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, подделку документов и несанкционированное внесение изменений в информацию. Часть этих правонарушений, по версии следствия, была совершена в составе организованной группы.
В настоящее время обвинительный акт находится на рассмотрении суда.
Согласно статье 62 Конституции Украины, все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в судебном порядке и подтверждена обвинительным приговором.
Напомним, ранее сообщали о разоблачении масштабной схемы незаконного списания денег с банковских депозитов в Днепре. В декабре 2025 года правоохранители объявили подозрения четырем лицам, в том числе руководительнице банковского отделения. Для завладения средствами клиентов, по данным следствия, использовали поддельные исполнительные документы.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !