В Киеве правоохранители прекратили деятельность масштабного мошеннического колл-центра, который работал по схеме фиктивных инвестиций и обманывал граждан США. По данным следствия, к преступной деятельности были привлечены около 20 человек, а общая сумма установленного ущерба уже превысила 500 тысяч долларов.
По информации следствия, подпольный колл-центр имел инфраструктуру почти на 60 рабочих мест, хотя непосредственно его деятельность обеспечивали около 20 участников. Для работы организаторы выбирали сотрудников из стран Западной Африки, Южной Америки, государств Европейского Союза и Украины. Обязательным условием было свободное владение английским языком, а все кандидаты проходили проверку на полиграфе во избежание утечки информации и разоблачить возможные контакты с правоохранителями.
По версии следствия, операторы звонили по телефону гражданам Соединенных Штатов и предлагали инвестировать средства в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты. На самом деле, пострадавших направляли на фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные организаторам криптобиржи. После перевода денег деньги быстро выводили на контролируемые счета, а связь с клиентами прекращали.
В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере 20 граждан США, ставших жертвами мошеннической схемы. Общая сумма подтвержденного ущерба превышает 500 тысяч долларов, однако следователи предполагают, что реальное количество пострадавших и объем нанесенного ущерба могут быть значительно больше.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли около 50 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, базы персональных данных граждан США, черновые записи и другие вещественные доказательства, которые могут подтвердить незаконную деятельность.
В настоящее время идет анализ изъятой техники и документов. Следователи устанавливают организаторов схемы, администраторов колл-центра и других лиц, причастных к мошенничеству. Правоохранители отмечают, что разоблачение таких преступных сетей является частью системной работы. Только с начала 2026 года в Украине ликвидировано около сотни мошеннических колл-центров, часть из которых разоблачена в сотрудничестве с международными правоохранительными органами.
Ранее СтопКор писал, что правоохранители разоблачили на Днепропетровщине организованную группу, участники которой через сеть мошеннических колл-центров выманивали деньги у граждан, представляясь сотрудниками банков. Используя методы социальной инженерии, злоумышленники убеждали потерпевших переводить средства на подконтрольные счета под предлогом их "защиты".
В настоящее время установлено 22 потерпевших, которые потеряли почти 3 миллиона гривен. Десятим фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, а восьмерым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !