Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора провела масштабную операцию против мошеннических call-центров, действовавших в разных регионах страны.
В течение недели правоохранители проверяли инфраструктуру центров, операторы которых звонили по телефону гражданам, представляясь работниками банков, брокерами или правоохранителями. Пострадавшие убеждали инвестировать средства в фиктивные платформы, передавать реквизиты банковских карт или устанавливать программы удаленного доступа к своим устройствам.
В общей сложности правоохранители провели 411 обысков и прекратили деятельность 94 мошеннических call-центров. В их помещениях обнаружили 1794 г. полностью оборудованные рабочие места. В настоящее время 26 фигурантов сообщены о подозрении.
В ходе следственных действий изъято 3336 единиц компьютерной техники, 1346 мобильных телефонов, более 5200 SIM-карт и 90 банковских карт. Кроме того, правоохранители получили доступ к 20 криптовалютным кошелькам и изъяли 22 автомобиля.
Также во время обысков обнаружили около 2 млн долларов США, 64 тысячи евро, наличные в гривнах, около килограмма банковского золота в слитках и ювелирные изделия.
В общей сложности территориальные подразделения Нацполиции отработали 867 адресов, где могли функционировать мошеннические call-центры. Дополнительно установлено 67 финансовых инструментов, которые могли использоваться в преступных схемах: 40 банковских карт и счетов, 12 криптовалютных кошельков и 15 человек-дропов.
По данным правоохранителей, по обычным с виду офисам работала разветвленная система. В call-центрах находились администраторы, операторы и другие участники схем. Они пользовались готовыми сценариями разговоров, базами потенциальных потерпевших, специальным программным обеспечением и инструментами для сокрытия и последующего вывода средств.
Схемы могли отличаться, однако их цель была одинаковой: получить деньги или доступ к банковским счетам граждан.
В одних случаях операторы представлялись работниками банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или возможной блокировке счета. В других называли себя брокерами и убеждали людей вкладывать деньги в фиктивные инвестиционные или криптовалютные платформы.
Некоторым потерпевшим мошенники предлагали якобы помощь в возвращении средств, которые те уже потеряли раньше. Людей побуждали переводить деньги на подконтрольные счета, оформлять кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения.
Отдельные call-центры специализировались на поиске интересовавшихся инвестициями граждан. Их контактные данные собирали в базы и в дальнейшем использовали для мошеннических звонков или продавали другим центрам.
Еще одно направление касалось продажи биологически активных добавок. Операторы предлагали их как средства для лечения различных заболеваний, хотя, по данным полиции, соответствующая продукция не обладала заявленными лечебными свойствами и реализовывалась без назначений врачей.
Часть call-центров была нацелена на людей остальных государств. В одном из уголовных производств украинские полицейские совместно с немецкими коллегами документируют деятельность сети, которая обманывала граждан Европейского Союза через фиктивные брокерские платформы.
Потерпевших убеждали устанавливать программы удаленного доступа, после чего их средства переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.
Действия фигурантов квалифицируют в зависимости от их роли по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители анализируют изъятую технику и финансовые операции, устанавливают пострадавших, полный размер нанесенного ущерба, организаторов схем и других участников, которые могли быть причастны к выводу и легализации средств.
Читать также: В центре Киева двое несовершеннолетних напали на двух женщин. Одной нанесли ножевые ранения в живот, другую били кастетом по лицу.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !