Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам преступной группы, действовавшим по отработанной схеме мошенничества с телефонными звонками. Инциденты происходили из мест лишения свободы, а общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба превышает полмиллиона гривен.
По данным следствия, один из злоумышленников звонил по телефону гражданам и представлялся работником службы безопасности банка. Он сообщал о подозрительных транзакциях и якобы необходимости блокирования переводов через "горячую линию". Сразу после звонка с собеседниками связывался другой участник группы, который выдавал себя оператором банка и подтверждал информацию. Затем потерпевших убеждали перечислить средства на счета, контролируемые мошенниками.
Участники схемы ранее неоднократно судимы за имущественные преступления и находятся под стражей. Разоблачение провели следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с сотрудниками Управления противодействия киберпреступлениям, СБУ, оперативниками Винницкого учреждения исполнения наказаний №1 и межрегионального управления. Полицейские продолжают устанавливать других причастных.
При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры двое мужчин 30 и 34 лет сообщены о подозрении. Им инкриминируют мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.
В ходе следственных действий задокументированы десятки эпизодов противоправной деятельности. Полицейские призывают граждан быть внимательными и не перечислять денежные средства по требованиям неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками банка.
Мошенники использовали популярную схему, уже известную правоохранителям: сообщники создавали иллюзию официальных звонков от банка и заставляли пострадавших действовать быстро, чтобы избежать "недобросовестных транзакций". В этой связи полицейские напоминают, что ни один банк не требует перевода средств на личные счета сотрудников.
Напомним, журналисты СтопКора фиксировали деятельность мошеннического колл-центра по ул. Зоологической, 5. По информации стопкоровцев, аферисты разместили в здании сразу несколько так называемых офисов. Как отмечается, деятельность была ориентирована преимущественно на иностранцев. Потенциальными жертвами стали граждане Италии, Румынии, Германии и Испании, что свидетельствует о четком фокусе на европейском рынке.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .