Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам злочинної групи, які діяли за відпрацьованою схемою шахрайства із телефонними дзвінками. Інциденти відбувалися з місць позбавлення волі, а загальна сума завданих потерпілим збитків перевищує пів мільйона гривень.
За даними слідства, один зі зловмисників телефонував громадянам та представлявся працівником служби безпеки банку. Він повідомляв про підозрілі транзакції та нібито необхідність блокування переказів через "гарячу лінію". Одразу після дзвінка зі співрозмовниками зв’язувався інший учасник групи, який видавав себе за оператора банку та підтверджував інформацію. Потім потерпілих переконували перерахувати кошти на рахунки, контрольовані шахраями.
Учасники схеми раніше неодноразово судимі за майнові злочини та наразі перебувають під вартою. Викриття здійснили слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам, СБУ, оперативниками Вінницької установи виконання покарань №1 та міжрегіонального управління. Поліцейські продовжують встановлювати інших причетних осіб.
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури двом чоловікам 30 та 34 років повідомлено про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України). Досудове розслідування триває.
Під час слідчих дій задокументовано десятки епізодів протиправної діяльності. Поліцейські закликають громадян бути уважними та не перераховувати кошти за вимогами невідомих осіб, навіть якщо вони представляються співробітниками банку.
Шахраї використовували популярну схему, яка вже відома правоохоронцям: спільники створювали ілюзію офіційних дзвінків від банку та змушували потерпілих діяти швидко, аби уникнути "недобросовісних транзакцій". У зв’язку з цим поліцейські нагадують, що жоден банк не вимагає переведення коштів на особисті рахунки співробітників.
Нагадаємо, журналісти СтопКору фіксували діяльність шахрайського кол-центру по вул. Зоологічній, 5. За інформацією стопкорівців, аферисти розмістили в будівлі одразу декілька так званих офісів. Як зазначається, діяльність була орієнтована переважно на іноземців. Потенційними жертвами ставали громадяни Італії, Румунії, Німеччини та Іспанії, що свідчить про чіткий фокус на європейський ринок.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.