В Запорожье разоблачили организованную схему, по которой более 40 млн грн налогов было фактически выведено в наличные. При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры правоохранители сообщили о подозрении семи участникам сделки, которая действовала на рынке горючего в течение 2023-2025 годов.
По данным следствия, группа действовала через восемь подконтрольных предприятий, занимавшихся поставкой горюче-смазочных материалов. Часть операций умышленно не отражалась в налоговой отчетности, что позволило избежать уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 40 млн грн.
Чтобы скрыть полученные доходы, участники схемы использовали подконтрольные компании. Средства производились как "возвратная финансовая помощь" или оплата фиктивных услуг. После этого деньги обналичивали и распределяли между фигурантами.
Подозрения объявлены организатору схемы, исполнителю, бухгалтеру и еще четырем участникам. Действия квалифицированы по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
Во время обысков правоохранители изъяли финансовую документацию, топливные талоны на сумму около 25 млн грн, а также транспортные средства, приобретенные за средства, полученные в результате легализации. Также обнаружены материалы, подтверждающие движение денежных потоков между подконтрольными предприятиями.
Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения в виде залога и ночного домашнего ареста. В то же время прокуроры готовят апелляционную жалобу, настаивая на более жесткой мере пресечения — содержании под стражей.
Кроме того, правоохранители инициировали арест счетов и имущества фигурантов для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства функционирования схемы и дополнительные участники.
Напомним, на Закарпатье перевозчик годами возил людей в Чехию, Польшу и Словакию, продавая билеты за наличные в обход касс.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .