Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури слідчим управлінням Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, особи організували масштабну схему заниження податкових платежів та конвертації грошових коштів у готівку.
23 вересня 2020 року проведено 11 обшуків, за результатами яких вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств та фізичних осіб-підприємців, грошові кошти на суму понад 32 тис доларів США та майже 1,5 млн гривень.
Також накладено арешт на грошові кошти у сумі понад 4,5 млн грн на рахунках осіб, причетних до незаконної діяльності, яка пов’язана з організацією центру мінімізації податків. За попередніми підрахунками, сума заподіяних державі збитків складає понад 16 млн гривень.
Досудове розслідування триває. Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури