Внутрішня безпека НПУ та слідчі одеської поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили групу шахраїв, яка здійснювала незаконні оборудки з нерухомим майном одеситів. Крім того, зловмисники виявились причетними до вимагання коштів та легалізації злочинних доходів.
Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України одержали інформацію про діяльність групи осіб, учасники якої займалися заволодінням об’єктами нерухомого майна шахрайським шляхом і, ймовірно, мали корумповані зв’язки в правоохоронних органах. За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Співробітники УДВБ НПУ та обласної прокуратури встановили організатора угруповання, яким виявився 55-річний мешканець Одеси. В минулому чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення шахрайських дій.
Лідер групи підібрав довірених осіб, які з метою незаконного збагачення заволодівали об’єктами нерухомості або правами на такі об’єкти, розпорядники яких не проживали в них та не реалізували своє право на реєстрацію права власності. В подальшому збували добросовісним покупцям.
Під час документування злочинної діяльності групи оперативники внутрішньої безпеки НПУ встановили факт вимагання організатором 50 тисяч доларів США з одесита. Чоловік мав намір приватизувати квартиру, за яку «чорні» рієлторів вже одержали завдаток від покупця. В результаті виниклого спірного питання на нерухоме майно було накладено арешт, а відтак зацікавлені особи, учасники групи, втратили можливість прибутку. Винуватця ситуації побили та пригрозили йому розправою, якщо він не поверне суму «збитку».
Відразу після передачі потерпілим частини суми – 12 тисяч доларів США – організатора угруповання затримали працівники ДВБ НПУ, слідчі СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва прокуратури. За результатами проведених невідкладних обшуків у лідера злочинної групи та його спільників внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 (Закінчений замах на злочин) та ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Наразі організатору групи «чорних» рієлторів оголошено про підозру за ч.4 ст.189 (Вимагання) та ч.3 ст.190 (Шахрайство) КК України. За ухвалою суду афериста взято під варту на два місяці без права внесення застави. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення усіх учасників злочинної групи до кримінальної відповідальності.
Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України