До складу злочинного угруповання входило шість учасників та організатор.
Викрили учасників угруповання та отримали докази їх причетності до скоєння низки злочинів оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.
Як встановили поліцейські, кожен зі зловмисників віком від 29-ти до 50-ти років виконував свою функцію: організація та координація роботи схеми, підробка документів, підбір підставних осіб для реєстрації нерухомості, пошук покупців, незаконна перереєстрація майна.
Цікавила зловмисників нерухомість, власниками якої були одинокі померлі особи, об’єкти, що знаходилися в іпотеці, а також нежитлові приміщення, котрі належать територіальній громаді міста.
Встановлено, що впродовж 2016-2018 років учасникам організованої злочинної групи вдалося заволодіти 17 об’єктами нерухомості в Одесі на суму майже 14 мільйонів гривень. Отримані кошти вони витрачали на придбання елітної нерухомості, яку надалі здавали в оренду.
Також слідчі та оперативники встановили причетність трьох учасників угруповання до розбійного озброєного нападу та викрадення місцевого мешканця з метою заволодіння його коштами. Тоді зловмисники силою відібрали у нього кошти, після чого викрила та утримували допоки він не віддав їм документи на нерухомість.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. За погодженням з Одеської обласною прокуратурою обвинувальний акт відносно семи осіб скеровано до Приморського районного суду м. Одеси. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу.
Організатору та чотирьом учасникам:
- шахрайство (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України);
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 2, 3 ст. 209);
- підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. ч. 3, 4 ст. 358).
Крім того, ще двом учасникам угруповання та їх лідеру:
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч. 2 ст. 146);
- розбій (ч. 2 ст. 187);
- вимагання (ч. 4 ст. 189).
За скоєне членам злочинної групи може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України