В Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров, обманывавших граждан стран Европейского Союза под видом инвестиций в криптовалюту. Масштабную спецоперацию "VENI, VIDI, VICI" провели при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранителями Латвии и Литвы в рамках международной совместной следственной группы по координации Евроюста.
По данным следствия, в составе преступной организации действовали 11 жителей Днепра. Они работали по схеме двойного обмана.
На первом этапе операторы звонили по телефону гражданам государств членов ЕС и предлагали "выгодные" инвестиции в криптовалюту через популярные платформы.
Получив удаленный доступ к устройствам пострадавших, фигуранты помогали создавать криптокошельки и демонстрировали якобы рост прибыли в фиктивных приложениях. Иногда клиентам возвращали небольшие суммы, чтобы побуждать вкладывать их больше. После попытки вывести все средства связь с "инвесторами" прекращалась.
Второй этап предполагал повторное выманивание денег. Тем самым потерпевшим через мессенджеры предлагали услуги "юристов" для возвращения утраченных активов. Используя вымышленные имена, участники схемы посылали сгенерированные документы и видео и получали новые платежи под видом комиссий или страховых взносов.
Вырученные средства конвертировали в криптовалюту, выводили через сеть подконтрольных лиц и распределяли между участниками.
В настоящее время установлены девять пострадавших из Латвии и Литвы. Сумма нанесенного ущерба превышает 8 млн грн.
В ходе спецоперации правоохранители провели более 30 обысков. Изъят 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков, четыре планшета, серверное оборудование, электронные носители информации, документация, криптовалютные кошельки, банковские карты, травматическое оружие, элитные автомобили и денежные средства в разных валютах на сумму более 21 млн грн.
Все 11 участников организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах, легализация доходов, полученных преступным путем, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней).
Десятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще одному – из-за состояния здоровья – круглосуточный домашний арест.
Напомним, СтопКор неоднократно противостоял аферистам из колл-центров, заполонившим столичные офисы. Например, разоблачили колл-центр, который обманывал граждан Германии. Также очень известной стала ситуация агрессивного противодействия со стороны другого "турецкого" колл-центра, охранники которого залили расследователей СтопКора газовым баллончиком.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .