Международное детективное бюро Absolution Leaks сообщает о возможном уклонении от уплаты налогов в размере 9,9 млн грн на ювелирной фабрике "Мальва" в Виннице. По информации бюро, во время обысков на предприятии могли арестовать около 820 ювелирных изделий.
По данным Absolution Leaks, расследование касается частного предприятия "Ювелирная фабрика "Мальва". В материалах бюро говорится об уголовном производстве № 72026021020000015 по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное уклонение от уплаты уплаты.
Среди возможных механизмов ухода от налогообложения называют искусственное дробление бизнеса. По версии, приведенной в материалах бюро, основное предприятие почти не отражало доходов от реализации продукции, в то время как производство и продажа ювелирных изделий под торговой маркой "Мальва" осуществлялась через сеть магазинов, оформленных на физических лиц-предпринимателей с упрощенной системой налогообложения.
В отчетности предприятия указан нулевой доход
По информации Absolution Leaks, чистый доход ЧП "ЮФ "Ювелирная фабрика "Мальва" за 2023-2025 годы составил 0 грн." В то же время, в отчетности отражались расходы на аренду, коммунальные услуги и электроэнергию.
По версии следствия, к вероятной схеме могли быть привлечены учредитель и руководитель предприятия, а также несколько ФЛП. Реализация изделий, как говорится в материалах бюро, проходила через магазины торговой марки "Мальва", владельцем которой является фабрика.
Однако нулевой показатель чистого дохода сам по себе не доказывает уклонение от уплаты налогов. Для установления возможного правонарушения необходимо исследовать финансовую отчетность, фактические хозяйственные операции и обстоятельства взаимодействия с другими субъектами хозяйствования.
По регистрационным данным, единственным учредителем, директором и конечным бенефициарным владельцем ЧП "ЮФ" Ювелирная фабрика "Мальва" является Валентин Владимирович Рисованный. Предприятие зарегистрировано 29 ноября 1994, его уставный капитал составляет 25 тыс. грн.
Фабрика связана с одноименной торговой маркой и сетью фирменных магазинов. Ознакомиться с продукцией и информацией о предприятии можно на официальном сайте "Мальвы".
В то же время, в публичном сообщении прокуратуры не названа фабрика "Мальва", ее владельца, количество арестованных изделий или номер уголовного производства, указанный Absolution Leaks. Поэтому оснований отождествлять эти дела пока нет. Материал основан на информации, распространенной Международным детективным бюро Absolution Leaks, и доступных открытых источниках.
Напомним, в столице завершено расследование в отношении руководителя компании, организовавшего схему уклонения от налогов из-за бестоварных договоров.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !