За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Національною поліцією завершено досудове розслідування та направлено до Шевченківського райсуду м. Києва обвинувальний акт стосовно 4-х осіб – засновників ТОВ, які у складі злочинної організації шляхом обману заволоділи грошовими коштами державних установ та організацій (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України).
За даними слідства, підприємці створювали товариства та подавали заявки на тендери з поставки нафтопродуктів державним установам та їх підприємствам. Вигравши тендерні торги, одне з ТОВ взятих на себе зобов’язань не виконало, обернувши одержані кошти на свою користь. Таким чином обвинувачені заволоділи коштами Національної поліції України, управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, Центральної виборчої комісії, Державного агентства рибного господарства України, Управління Державного агентства рибного господарства у місті Києві та Київській області в розмірі понад 184 млн 699 тис грн.
Ще один учасник злочинної організації виїхав за межі України, у зв’язку з чим триває його розшук.
Окрім того, в рамках кримінального провадження подано цивільні позови Центральною виборчою комісією, Національною поліцією України, Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту ДСНС України на загальну суму майже 194 млн грн.
У разі доведення вини, фігурантам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.