Ранее мы сообщали, что США внесли в санкционный список две украинские компании — GK Imperativ Ukraina и Ekofera, которые, по данным американских властей, поставляли Ирану авиационные комплектующие для военных дронов. OFAC установило, что эти предприятия действовали как подставные структуры и работали под контролем иранского агента Бахрама Табиби. Через них производились поставки индикаторов положения, магнитометров, двигателей и сенсоров для госкомпании HESA, производящей дроны серии Ababil.
В санкционный список также внесли двух иранских посредников — Батул Шафие и Саида Пахлавани Нежада. Ограничения предусматривают блокировку активов и запрещение финансовых операций в США.
Аналитический центр "СтопКор" собрал и проанализировал факты деятельности двух украинских компаний — ООО "ГК Императив Украина" и ООО "Эконсфера".
Исследование показывает, что обе структуры имеют нетипичную историю деятельности, резкие колебания оборотов, фиктивные признаки регистрации или руководства, а также связи с иностранными гражданами, причастными к уже попавшей под санкции США деятельности.
ООО "ГК Императив Украина": компания с иранским бенефициаром, "спящими" периодами и внезапными сменами руководства
ООО "ГК Императив Украина" (ЕГРПОУ 41944229) зарегистрировано 15 февраля 2018 года в Харькове, по адресу: улица Роменская, 50. Основной вид деятельности – оптовая торговля товарами хозяйственного назначения (КВЭД 46.49). Уставный капитал – 15 тыс. грн.
Бенефициаром и единственным основателем компании является Бахрам Табиби Джабали, гражданин Ирана (21.03.1971). Он также выступает управляющим компании. В государственных реестрах зафиксировано два его адреса в Украине: в Харькове и в пгт Григоровка Харьковской области.
В разные годы руководителями компании также были украинки - Валерия Рыбко и Валентина Войтко.
12 ноября 2025 года Минфин США включил Табиби и его компанию в санкционные списки по программам NPWMD (нераспространение оружия массового поражения) и IFSR (санкции по Ирану). Санкции предусматривают блокировку активов под юрисдикцией США и запрещение любых операций с фигурантами. Украинские санкции в отношении компании или ее бенефициара отсутствуют.
Данные финансовой отчетности выглядят следующим образом:
2020 год: – доход 3 087 900 грн. – чистая прибыль 140 700 грн. – активы 635 000 грн.
2021 год: – доход 161 500 грн – прибыль 6 600 грн – активы 15 000 грн – 1 работник
2022 год: – доход 0 грн – прибыль 0 грн – активы 15 000 грн – работников нет
После 2022 деятельность фактически остановлена.
"ГК Императив Украина" участвовало в двух закупках и выиграло обе - на общую сумму 48 тыс. грн у "Винницаоблтеплоэнерго". Предмет закупок – стеклопластик рулонный.
Ссылки на тендеры:
• 30 000 грн. — https://prozorro.gov.ua/tender/RUS
• 18 000 грн. — https://prozorro.gov.ua/tender/RUS
По открытым данным, ему принадлежат:
• квартира в ЖК "Гидропарк" по улице Борткевича, Харьков
• частный дом по улице Роменской, 50 (адрес компании)
• земельный участок в Харькове (район Киевский)
Есть также данные о многочисленных штрафах за нарушение ПДД в 2022-2023 годах.
Эксдиректор Валерия Рыбка: связанные компании, резкие скачки оборотов и соседство с недвижимостью Табиби
Валерия Рыбка, которая некоторое время возглавляла "ГК Императив Украина", параллельно руководит ЧП "Императив" (ЕГРПОУ 36511110) и имеет собственный ФЛП.
В 2025 году ее ФЛП получил государственные контракты на 6,67 млн грн – также по линии закупки стеклопластика рулонного для КП "Харьковские тепловые сети".
Ссылки на тендеры:
• 420 тыс. грн. — UA-2025-01-30-015906-a
• 410 тыс. грн. — UA-2025-04-28-011699-a
• 2,92 млн грн - UA-2025-05-24-000389-a
• 2,92 млн грн - UA-2025-07-22-003209-a
Адреса Рыбки (без номеров квартир) пересекаются с объектами Табиби: ее жилье расположено в соседнем доме по той же улице Борткевича в Харькове.
В собственности Рыбки фигурирует грузовой фургон Volkswagen LT 46.
Компания, связанная с Рыбкой, в 2025 году показала оборот 9,5 млн грн, хотя в 2022-2024 годах вообще не имела доходов. Прибыль при этом составила всего 41 тыс. грн.
Связанные структуры и возможные партнеры по схеме
В аналитике "СтопКора" упоминается ЧП "Композит Импекс" (ЕГРПОУ 38994987), которое использовало тот же контактный номер, что и ЧП "Императив".
Компания принадлежит Дмитрию Добровольскому из Запорожья. В прошлом было обороты более 10 млн грн, но с 2022 года не ведет активной деятельности.
Среди учредителей и руководителей фирмы фигурируют родственники Валерии Рыбки.
Валентина Войтко, возглавлявшая "ГК Императив Украина" сразу после регистрации, владеет квартирой на Южнопроектной в Харькове. Ее ФЛП работал до 2022 года, основная деятельность - оптовая торговля.
ООО "Эконсфера" (ЕГРПОУ 40760885) зарегистрировано 19 августа 2016 года в Киеве, по улице Антоновича, 58. Основной КВЭД – неспециализированная оптовая торговля (46.90). Уставный капитал – всего 100 грн.
Единственным основателем и руководителем с 2017 года является Виталий Гурин, гражданин Украины. Его адрес указан как улица Полярная, 7, Киев. Сведения о конечном бенефициаре и структуре собственности фактически отсутствуют — файл в реестре не представлен или не подписан.
До появления Гурина соучредителями было несколько физлиц и две фирмы с уставной долей по 50 грн — признак формальной регистрации без реального капитала.
В ноябре 2025 года "Эконсфера" попала в санкционный список OFAC по программам NPWMD и IFSR, так же как "ГК Императив Украина". Украинские санкции отсутствуют.
Импорт 2017 года: 23 миллиона гривен за один год и никакой активности после этого
Все внешнеэкономические операции компании сосредоточены только в одном году – 2017-м. Объем импорта - примерно 23 млн грн. После этого "Эконсфера" не производила никаких поставок.
Более 95% импорта проходили через контрагентов с неопределенной торговой страной (что делает путь товаров непрозрачным). Небольшая часть – из Китая.
Импорт состоял из нескольких категорий:
хлопчатобумажные ткани высокой плотности (код 5208) — ~800–850 тыс. грн
• валковые машины / каландры (код 8420) - ~300-350 тыс. грн
• нетканые материалы (код 5603) - ~300-350 тыс. грн
• полимеры в первичных формах (код 3905) - до 100 тыс. грн
Суммы поставок отдельных контрагентов – от 300 тыс. до 8 млн грн в год.
Такие объемы нетипичны для компании с капиталом в 100 грн. и без фактической деятельности в другие годы.
Судебные решения: компания создана фиктивно, средства конфискованы государством
Аналитики СтопКора установили по данным открытого судебного реестра, что материалы дела № 758/7158/18 (Подольский районный суд Киева, 2021 год) содержат сведения:
• Гурин подписывал документы на регистрацию компании за деньги, не собираясь вести деятельность.
• Он признал вину по ст. 205-1 УКУ (фиктивное предпринимательство/подлог документов).
• Суд присоединил наказание к предыдущему приговору – 6 лет 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества (кроме жилья).
• Арест средств "Эконсферы" на счетах в Сбербанке и Казначействе был отменен, но сами средства суд конфисковал в доход государства.
В деле упоминается, что следствие изымало документы компании в рамках другого расследования по фиктивным контрагентам (2019 год).
Отдельные уголовные приговоры в отношении лица с таким же ФИО, что у Гурина Гурина от 2017 года касались незаконного хранения наркотиков. Вероятно, позже ему установили административный надзор после условно-досрочного увольнения.
Возможно, на момент введения санкций OFAC основатель "Эконсферы" уже несколько лет отбывал наказание в колонии.
Как установили аналитики СтопКора, телефон компании в открытых сервисах фиксируется как "Наталья", но не привязан ни к каким бизнес-аккаунтам. Это нетипично для компании, осуществлявшей импорт на десятки миллионов.
Никакие работники, офис или собственные производственные площади по адресу регистрации не найдены.
Как эти данные стыкуются с версией OFAC о поставках деталей в Иран
В решении OFAC указано, что "Эконсфера" и "ГК Императив Украина" вероятно являлись подставными структурами, через которые осуществлялись закупки авиационных компонентов для государственного иранского производителя HESA. По данным судебных реестров", фирма могла быть основана номинально:
1. Может быть фиктивный характер сотворения компании. Суд признал, что "Эконсфера" была зарегистрирована за деньги без намерения работать легально.
2. Резкий одноразовый импорт из неопределенных торговых стран. Объем 23 млн грн в год — типичный для "прокладки".
3. Отсутствие прозрачной структуры принадлежности. Бенефициарных документов нет.
4. Конфискация средств компании как подтверждение сомнительного происхождения средств.
5. Минимум следов деятельности в открытом пространстве.
Эти факторы согласуются с предположением, что "Эконсфера" могла быть использована для транзита товаров или средств от имени третьих стран - в этом случае, как утверждает OFAC, для снабжения комплектующих иранскому оборонному концерну.
Реакция общества
Эта история вызвала жесткую реакцию среди волонтерского сообщества. Известная волонтер Мария Берлинская назвала ситуацию беспрецедентной и эмоционально отреагировала на данные, обнародованные Министерством финансов США.
По ее словам, то, что стало известно сейчас, - это событие, которое общество не может "переварить без матов". В своем сообщении она написала:
"Чтобы спокойно осознать масштаб пиздеца. Две фирмы из Украины поставляют в россию через Иран детали к Шахедам и ракетам. Никто их не замечает и не закрывает. Месяцами, а может и годами. И буквально сегодня США вводят санкции, чем делают их известными. Харьков поставляют компоненты, чтобы бомбили Киев и Харьков ООО "ГК ИМПЕРАТИВ УКРАИНА" (Харьков) ООО "Экофера" (Киев) Пожалуйста, из-под земли найдите владельцев, сотрудников и сделайте их знаменитыми.
Журналистка Natasha Mueller опубликовала подробный анализ, опираясь на данные Министерства финансов США. В нем она объяснила механизм, который, по информации OFAC, использовался для транзита авиационных компонентов через украинские фирмы.
В ее комментарии говорится:
"В период 2021-2023 годов юридические лица GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC использовались иранским агентом по закупкам Бахрамом Табиби как платформы для приобретения и транзита авиационно-космических электронных компонентов. Компании выполняли функции подставных структур... демонстрировали внешнеэкономическую".
Далее Мюллер описывает логистику, зафиксированную в финансово-разведывательных данных США:
"Закупленные компоненты поступали от поставщиков в странах ЕС и Азии… После импорта в Украину товар повторно экспортировался в посреднические юрисдикции — ОАЭ, Турцию и Армению — с использованием обычной таможенной документации. Прямые отправления в Иран с территории Украины не зафиксированы".
По словам журналистки, именно США смогли выявить схему, поскольку имеют более широкий доступ к международным базам данных:
"США заметили, потому что они видят больше, чем Украина. OFAC имеет доступ к SWIFT-мониторингу, инвойсам арабских и турецких банков, таможенным базам нескольких стран, SIGINT и финансовым потокам в третьих странах. Украина не имеет таких возможностей. Поэтому Украина могла даже не знать, куда дальше шли компоненты ".
Мюллер отмечает, что нет доказательств того, что украинские ведомства "знали и разрешали" работу схемы:
"Есть доказательства только того, что система контроля была настолько слабой и перегруженной, что иранская сеть могла работать незамеченной ".
СтопКор продолжает следить за развитием ситуации. Для проверки и уточнения указанной информации, а также с учетом общественного резонанса и важности темы, редакция уже готовит соответствующие запросы в СНБО и правоохранительные органы.
Напомним, мы писали о том , как "Материа Медика" с орбиты Эпштейна обходила санкции в Украине.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.
