Он называет себя "человеком, который делает миллионеров", но его деятельность в Украине закончилась обысками, уголовным производством и отменой вида на жительство. В Бразилии его деятельность расследует парламентская комиссия, в Японии завела дело прокуратура префектуры Канатава, а Интерпол выписал на него так называемую "синюю карточку". Как "криптомагнат" Карлос Фузияма организовал в заводской столовой Кропивницкого миллиардную аферу транснационального масштаба?
Через какие фирмы и структуры бразильский делец вывел из ООО "Майнинг Экспресс" минимум миллиард гривен? Как продвигается дело, которое завело в отношении финансовой пирамиды Генпрокуратура? И почему Фузияме запретили въезд в Украину? СтопКор провел собственное расследование резонансной истории – детали в видеоматериале Игоря Хмурого.
В 2021 году отечественные правоохранители начали уголовное производство по факту организации в Киеве и Кропивницком масштабной криптовалютной пирамиды под названием "Майнинг Экспресс". Как стало известно расследователям СтопКора, за этой масштабной аферой стоит бразилец японского происхождения Карлос Фузияма, который через фирмы-"прокладки" смог вывести из Украины не менее 35 миллионов долларов США.
История криптофермы и начало деятельности Фузиямы в Украине
Фузияма начал свою деятельность в Украине с громкого анонса, объявив, что собирается открыть "самую крупную криптовалютную ферму Европы". "Производственной" базой для этого проекта он избрал Кропивницкий, а именно... бывшую столовую завода Друкмаш. При этом так называемое высокотехнологичное оборудование для майнинга "крипты" никому так и не показали, сославшись на "стерильность".
А в уставный фонд компании "Майнинг Экспресс" было внесено всего 100 тысяч гривен, что значительно контрастировало с анонсированным капиталом в сотни миллионов долларов.
По данным следствия, Фузияма и его "соратники" продавали инвесторам так называемые "карьерные планы" с обещаниями ежедневного дохода в криптовалюте, однако впоследствии компания блокировала вкладчикам доступ к средствам или отказывала в их возвращении. Жертвами пирамиды стали инвесторы не только из Украины, но и из других стран, включая Японию.
Запрет на въезд в Украину и другие мероприятия
В 2021 году после ряда расследований и обысков украинские правоохранители решили запретить Карлосу Фузияме въезд в страну и отменили его вид на постоянное проживание в Украине. По данным СтопКора, сам Фузияма покинул Украину еще до введения запрета.
Правоохранители арестовали часть оборудования фермы, которое, как выяснилось, даже не принадлежало компании "Майнинг Экспресс" и было зарегистрировано на гонконгскую фирму Фузиямы – "Эдельвейс Инвестмент Трейдинг Компани". Эксперты утверждают: производственная "база" больше напоминает нелегальную криптошахту, и это – не законный бизнес, а "самопальные" операции по добыче криптовалюты.
Уголовное производство и международный интерес
В мае 2021 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "мошенничество", связанную с деятельностью Фузиямы. Как отмечено в материалах следствия, схема "Майнинг Экспресс" работала по принципу финансовой пирамиды, подобной МММ или другим печально известным кредитным аферам, а обещанные "бонусы" и высокие доходы так и не были выплачены.
Кроме того, деятельность Карлоса Фузиямы привлекла внимание правоохранительных органов других стран, в частности Японии, где среди пострадавших оказались даже местные полицейские. К тому же деятельность Фузиямы вызвала интерес и у бразильских парламентариев: следственная комиссия в Бразилии также хочет получить показания от Фузиями, чтобы выяснить обстоятельства деятельности пирамиды.
Следствие в Украине: потеряны инвестиции и новые фирмы
Журналисты "СтопКора" исследовали, что значительные суммы средств, собранные через "Майнинг Экспресс", выводились из-за изменения уставного капитала и переоформления компании. В конце 2022 года капитал предприятия неожиданно вырос до 1,275 миллиарда гривен, но уже через несколько месяцев средства вывели, оставив на счетах всего 250 тысяч гривен.
В 2023 году фирму несколько раз переоформили в новых владельцев и перенесли ее регистрацию во Львов. Однако по новому адресу съемочная группа зафиксировала только многоквартирное здание с закрытым адвокатским офисом. Действующим бенефициаром переименованной компании ныне значится некий Владислав Мелехин, который по данным платформы YouConrtol, имеет отношение к еще полутысячи разных юрлиц.
Международный розыск
Ввиду масштабов аферы деятельностью Фузиямы заинтересовался Интерпол. Журналисты сообщают, что бразильцу уже выдали "синюю карточку" Интерпола, предусматривающую сбор информации о лице, подозреваемом в преступлениях. Сейчас его точное местонахождение – под вопросом, однако известно, что как на родине, так и еще в ряде стран его уже ждут правоохранители.
Напомним, СтопКор выяснил, что Карлос Фузияма имел проблемы с украинским законом еще до открытия "Майнинг Экспресс". В 2017 году, прибыв в Борисполь, он выбрал "зеленый коридор" и не задекларировал лишние наличные. Из-за этого деньги были конфискованы в пользу государства. Ведь попытки адвокатов "отмазать" дельца в суде оказались неудачными.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!
