СтопКор продолжает выяснять детали скандального дела по поводу вероятного мошенничества Карлоса Фузиямы и его компании "Майнинг Экспресс". Как оказалось, претензии к бразильцу-беглецу имеют партнеры и по другому бизнесу. Также, как стало известно журналистам, существует запрет на въезд данному гражданину Бразилии, его вид на постоянное проживание в Украине – отменен.
Напомним, Карлос Фузияма несколько лет назад создал в Украине маркетинговую пирамиду. По классике жанра он наобещал вкладчикам безумную прибыль. Но вместо этого его ООО "Майнинг Экспресс" вывело более миллиарда гривен из уставного капитала через гонконгскую фирму "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед". Сам "криптоолигарх" скрылся за границу, продав ООО другим лицам. По новому адресу журналисты СтопКора обнаружили обычный жилой дом в Киеве и офис адвоката с закрытыми ролетами.
Также из собственных источников мы узнали, что кроме запрета на въезд, Карлосу Фузияме отменили и вид на постоянное проживание №800197426.
Но не только у клиентов "криптофермы" и правоохранителей есть вопросы к беглецу. Как оказалось, в 2018-м через ту же гонконгскую прокладку "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед" фигурант оформил на себя часть ООО "Запад Карпаты Групп". А в 2022 году один из партнеров бразильца подал иск, в котором требует расторгнуть договор купли-продажи и перерегистрацию долей.
Дело пока буксует именно из-за прописки фирмы-прокладки Фузиямы – суд никак не может получить документы из Гонконга. Интересно, что год назад истец предоставил суду справку из ПриватБанка, которая свидетельствует, что заокеанская компания криптоолигарха даже не платила за аренду.
"От частной компании "Эдельвейс Инвестмент энд Трейдинг Компани Лимитед" не было никаких зачислений по всем имеющимся счетам за период с 28.03.2018 по 08.05.2023 и квитанции об уплате арендной платы", – говорится в материалах.
Напомним, в распоряжение СтопКора попали интересные инсайды по Карлосу Фузияме – бразильцу, который накануне войны обещал украинцам золотые майнинговые горы. Но вместо этого он закрыл пирамиду в Кропивницком, вывел деньги и получил запрет на въезд в Украину.
Подробности о "МММ Фузиямы" – уже вскоре в журналистском расследовании СтопКора. Подписывайтесь на наш канал в ютубе, чтобы не пропустить.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Телеграмм-каналы и Facebook!
