В Чехии разоблачили четырех граждан ЕС, которые с помощью банковских данных украинок получали выплаты на жилье, присвоив почти 2,8 миллиона крон.
В Моравско-Силезском крае Чехии разоблачили масштабное мошенничество с социальными выплатами, предназначенными для украинских беженцев. Политика обвинила двух мужчин и двух женщин - граждан ЕС из Юго-Восточной Европы - в незаконном присвоении почти 2,8 миллиона крон.
Расследование началось еще два года тому назад. Речь шла о злоупотреблении жилищными выплатами, предоставляемыми арендодателям за размещение лиц с временной защитой. С конца 2022 года злоумышленники начали подыскивать украинок, только что прибывших в Чехию. Под видом помощи они просили банковские идентификаторы, а затем подавали фальшивые заявки на выплаты уже на свое имя.
Более 70 женщин стали жертвами. Они не подозревали, что их личные данные используют в мошеннических схемах. Полиция зафиксировала около 750 ложных заявлений, поданных по электронному пути. Еще часть заявлений отклонил центр занятости. Если бы их также одобрили, сумма ущерба выросла бы еще более чем на 3 миллиона крон.
Незаконно полученные деньги злоумышленники легализовали вместе со своими партнершами. Деньги тратили на онлайн-покупки, отпуска за границей и личные нужды. Следователи зафиксировали тысячи транзакций, изъяли наличные деньги в иностранной валюте, мотоцикл и арестовали один объект недвижимости.
Всем четырем предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. По словам полиции, схема была чрезвычайно продумана – злоумышленники точно знали, как работает система выплат и какие именно документы нужны.
Расследование продолжается. К делу привлечены следователи из других регионов, полиция по делам иностранцев и международные подразделения.
Напомним, 6 ноября новоизбранный спикер чешской Палаты представителей Томио Окамура из партии SPD приступил к исполнению обязанностей. Одним из его первых шагов стало убранство украинского флага с фасада парламента.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.