Важа Джаші Енрікович (Vaja Jhashi)

Коротка біографія

Генеральний директор і власник 87,5 % акцій Trans-Oil Group of Companies і низки інших компаній у Молдові, рф, Україні та на Кіпрі.

Народився 12 червня 1966 року в Москві в родині дипломата з Грузії Енріко Джаші.

Освіта

Вищу освіту здобув в Інституті Країн Азії та Африки МДУ ім. М. В. Ломоносова, факультет арабської філології.

Бізнес активи

1996 року Важа Джаші з американським підприємцем Джеймсом Келлі створили Trans-Oil Ltd. У 2006 році компанія була перетворена на Trans-Oil Group of Companies.

Одним із найбільших активів Важі Джаші є завод з виробництва рослинної олії «Floarea Soarelui» у Бельцях, придбаний у 2011 році. Другим за величиною підприємством є термінал зернових та олійних культур «Trans-Cargo» у порту Джурджулешть.

Джаші володіє великим підприємством в Україні – елеватором у порту Рені, а також логістичною компанією «Reni-Line». Також Джаші належать і численні елеватори, розташовані практично у всіх регіонах Молдови. Найбільшим з них є Elevator Kelley Grains SA в Кеушень.

Важа Джаші управляє своїми активами через кіпрський холдинг "Aragvi Holding International Ltd".

Скандали

Спроби захоплення одеського терміналу та зв'язок з рф

2024 року Важа Джаші був замішаний у спробі рейдерського захоплення одеського зернового терміналу. Після невдалої спроби цього захоплення і масового громадського обурення, підконтрольні підприємцю компанії вийшли із заяви про те, що він ніколи не мав відношення до росії і бізнес там не вів, хоча з відкритих джерел випливає зворотне і очевидно, що Важа Джаші був співзасновником, як мінімум, однієї російської компанії (ТОВ "Нобіл-Грейн").

Більше того, Важа Джаші, згідно з відкритими джерелами, має російський ІПН (ідентифікаційний номер платника податків), що автоматично означає, що він є російським податковим резидентом.

При цьому, син Важі Джаші - Тамаз з 28 березня 2023 є генеральним директором іншої російської компанії - ТОВ «Юністарз».

Також відомо, що кіпрська компанія Важі Джаші під назвою "Trezeme Limited" протягом 2019-2021 років була прокредитована російським Міжнародним інвестиційним банком, проти якого введено санкції США.

Більше того, зв'язок Важі Джаші з росією набагато глибший, ніж просто бізнес. Так, його сестра Марина Джаші є багаторічною провідною ведучою на російському пропагандистському каналі Russia Today.

Підозра у фінансуванні терористів

Така близькість Важі Джаші до росії пояснює його участь у фінансуванні терористичних організацій. СБУ підозрює Важу Джаші у фінансуванні проросійських сил для успішної окупації Одеської області.

Так, у 2023 році стосовно Важі Джаші Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування у справі № 22023000000000306 за ознаками вчинення кримінального правопорушення одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• стаття 110-2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України;
• стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
• стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.

Паспорти на інші імена та подвійне громадянство

2020 року президент Молдови Ігор Додон звинуватив Важу Джаші в отриманні другого паспорта на інше ім'я, що підприємець відкинув. При цьому він також спростовує наявність російського паспорта, хоча не є складністю довести її через відкриті джерела.

Зв'язки з олігархатом та мафією

Важа Джаші є дуже близьким соратником одного з найбагатших і найвпливовіших людей Молдови – Влада Плахотнюка, якого Інтерпол називає членом впливового російського злочинного угрупування – Солнцевської. На Плахотнюка накладено санкції США, Канади та всіх країн Європейського Союзу.

У 2014 році Важа Джаші розпочав розширення бізнесу в Румунії, де придбав олійноекстракційний завод і групу «Racova» румунського мільйонера Адріана Порумбою. Навколо цієї історії було безліч скандалів і судових розглядів у Румунії, а Порумбою неодноразово заявляв, що за цією справою стоїть сам Влад Плахотнюк.

Джаші та Плахотнюк пов'язані, як у бізнесі, так і в особистому житті. Так, після своєї втечі з Молдови у 2020 році, Плахотнюк жив у Маямі на віллі саме Важі Джаші.

Ексзаступник начальника департаменту економічної безпеки МВС росії Дмитро Целяков звинувачував Важу Джаші в нелегальних фінансових операціях, пов'язаних з грузинською, російською та молдавською мафією на території росії.

Корупційні схеми у Молдові

За такої міри токсичності Важа Джаші продовжує отримувати великі преференції від держави в Молдові. Так, у лютому 2023 року Cutia Neagră Plus провела розслідування, під час якого виявила податкові пільги, якими користуються резиденти Міжнародного вільного порту Джурджулешти. Основним бенефіціаром порту є компанії групи Trans-Oil.

У період 2018-2022 років. 4 компанії групи Trans-Oil виплатили до державного бюджету 291 млн леїв у вигляді зборів та податків. За цей же період вони отримали відшкодування ПДВ на загальну суму 1,05 млрд леїв.