Понад 36,7 мільйона євро, взятих в українському банку, не повернули досі. За даними журналістів і судових документів, ці гроші пішли на розбудову заводу в Севастополі. Після окупації Криму його бізнес перереєстрували за російськими законами, а слідство тепер перевіряє, чи не будують там військові катери для армії рф.
Детльніше – у сюжеті Юлії Міщенко для "Стоп Коррупції ТБ".
Три кредити на 36,7 мільйона євро
Головна фігура цієї історії — дніпровський бізнесмен Олександр Дементієнко. Колись він був партнером Віктора Пінчука в "Інтерпайпі", а у 2013 році посідав 11-те місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Дніпра від Forbes, нагадує "368 медіа".
Серед підконтрольних йому структур була компанія ТОВ "Дніпрометалсервісгруп", яка нині перебуває в стані припинення. Серед її засновників зазначено ТОВ "Екотех", засновником якого є Олександр Дементієнко.
Саме ця компанія, як випливає з ухвали Печерського районного суду Києва 2025 року, уклала з ПАТ "Дельта Банк" три кредитні договори:
- 21 березня 2011 року кредитна лінія на 21 млн євро;
- того ж дня ще одна, на 11 млн євро;
- 19 березня 2013 року третя, на 4 732 537,11 євро.
Загалом понад 36,7 млн євро. Строк погашення настав 21 березня 2016 року, але кредит так і не повернули.
Причал у Севастополі
За даними "368 медіа", кошти, отримані у 2013 році, спрямували на завод у Севастополі: на добудову причалу та закупівлю портового обладнання.
Менш ніж за рік Росія анексувала Крим. Повернути майно чи стягнути заставу, що лишилася на півострові, стало неможливо. Гроші українського банку фактично осіли в інфраструктурі, яка перейшла під контроль окупантів.
"Дзеркала" за законами рф
Далі, згідно з матеріалами судової справи, бізнес швидко перереєстрували. "Дніпрометалсервісгруп" отримало російського "двійника" — ООО "Днепр Металл Сервис Групп". Так само вчинили із заставодавцем за кредитом, ТОВ "Метал Сервис Група": воно стало ООО "Металл Сервис Группа" з тими самими кінцевими бенефіціарами.
Російське ООО працювало не на папері. За 2019–2021 роки воно сплатило до бюджету рф 8,6 млн рублів податків.
Ще одна ухвала формулює це прямо. За версією слідства, громадяни України, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності й обороноздатності держави, зареєстрували обидві компанії за законодавством РФ в окупованому Криму. Вони, за даними слідства, організовують і забезпечують їхню роботу та сплату податків окупаційній владі.
Катери для "Ростеху"
Найсерйозніше питання — що саме виробляє бізнес, побудований зокрема на кредитні гроші. За даними "368 медіа", компанія співпрацює з російською держкорпорацією "Ростех", безпосередньо з її керівником Сергієм Чемезовим, у будівництві військових катерів для російських військ. Між Дементієнком і Чемезовим, за версією видання, діє ланцюг компаній-посередників.
Цю тезу містить і судове рішення. У ньому зазначено, що "Дніпрометалсервісгруп" має фінансово-господарські відносини з ГК "Ростех" щодо будівництва військових катерів для потреб ЗС РФ. Відтак, за версією обвинувачення, фігурант може фінансувати агресивну війну проти України, що підпадає під ч. 1 ст. 110-2 Кримінального кодексу.
Ставки тут очевидні. Штурмові й патрульні катери російські спецслужби та Чорноморський флот використовують для патрулювання акваторії Криму, блокування українського судноплавства й охорони логістики окупантів.
Продаж, якого не було?
Напередодні повномасштабного вторгнення частину кримського бізнесу переоформили на російських власників. Однак, згідно з матеріалами досудового розслідування, перереєстровані компанії продовжили виробничу діяльність на півострові.
За даними "368 медіа", цю легалізацію координували на найвищому рівні. Куратором схеми видання називає російського сенатора Володимира Кожина. Фіктивну угоду купівлі-продажу, за цими даними, оформили через російські цінні папери з оточенням окупаційного очільника Криму Сергія Аксьонова.
Рахунок на 2,7 мільярда
В Україні за неповернений кредит виставили рахунок. Рішенням Господарського суду Києва від 20 грудня 2024 року у справі № 910/17873/20 задоволено заяву ліквідатора "Дніпрометалсервісгруп". На двох осіб, знеособлених у документі, суд поклав субсидіарну відповідальність за боргами компанії. З них ухвалено стягнути 2 691 251 669,39 грн. За даними журналістів, одним із них є Олександр Дементієнко.
За інформацією "Ненька інфо", арештовано:
- 100% корпоративних прав "Ассетс Менеджмент Груп", це близько 33,5 млн грн;
- нежитлові приміщення в Дніпрі та Чернівцях;
- кошти на десяти рахунках у "Сенс Банку" та "Укргазбанку".
Справа про держзраду
Паралельно триває кримінальне провадження № 22022101110000748. Його розслідує Головне слідче управління ДБР за статтями про державну зраду, зловживання владою та фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України. Фігурантів офіційно не названо. У межах провадження Печерський районний суд Києва розглядав клопотання прокурора про арешт майна (справа № 757/40687/25-к).
В ухвалі суду йдеться про:
- пов'язані компанії, що після окупації Криму перереєструвалися за законами РФ і продовжили діяльність;
- сплату податків до російського бюджету;
- контракти з підприємствами російського судноремонту;
- активи, які, за версією слідства, залишаються пов'язаними з тими самими бенефіціарами.
Ланцюг виглядає так: кредит в українському банку, причал у Севастополі, "дзеркальні" компанії, податки в бюджет рф і, за версією слідства, катери для армії агресора. Чи отримає кожна з цих ланок остаточну юридичну оцінку, вирішить суд.
Читати також: кредит на 37 млн євро, завод у Севастополі та катери для "Ростеху": що пов'язує дніпровського мільйонера Дементієнка з окупантами?
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!