Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Слов'янську діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у п'ятнадцять мільйонів гривень.
Про це інформує прес-служба відомства.
Конверт "обслуговував" низку місцевих підприємців, допомагаючи переводити гроші у готівку та надавав "послуги" з її перевезення. Правоохоронці затримали у місті автомобіль з трьома кур’єрами. Співробітники спецслужби виявили у машині 350 тисяч гривень, 2,5 мільйони російських рублів, двадцять тисяч доларів США та дві з половиною тисячі євро.
Відбуваються обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру, заблоковано рахунки двадцяти фіктивних підприємств, задіяних у його діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів конвертцентру.
Нагадаємо, що активісти "Стоп Корупції" неодноразово ініціювали перевірки нелегальних обмінників та провели журналістське розслідування про "брудні" гроші.
Дмитро Золотих: влада закриває очі на валютників-злочинців