Мільярди доларів, сотні фігурантів і тисячі томів кримінальних справ. Скандал навколо справи БТА-Банку, який триває вже дев'ятий рік, обріс великою кількістю подробиць. Журналісти «Стоп Корупції» виокремили найголовніші факти та події, пов'язані з Мухтаром Аблязовим.
Мухтар Аблязов двічі судимий: в Казахстані й у Великій Британії. Світу відомий як казахстанський міністр енергетики кінця 90-их років та власник БТА-банку. Свої філії банк мав ледь не у всіх пострадянських країнах – в Україні, Білорусі, Росії та Киргизстані.
«Мухтар Кабулович Аблязов в період з 2005 року по 2009 рік очолював раду директорів БТА-банку, зараз звинувачується в розкраданні коштів згідно з рішенням англійського суду понад 4,5 млрд доларів, згідно з рішенням Казахстанського суду – більш як 6 млрд доларів», – розповідає керівник прес-служби «БТА» Ельдар Шамсадинов.
Як повідомив старший партнер юридичної компанії «Ілляшев і партнери» Роман Марченко, відносно пана Аблязова та його підручних в Україні порушено кілька кримінальних справ, за однією з них, а саме за основною кримінальною справою, збиток з боку українського та казахстанського БТА-банку становить понад 300 млн доларів.
Нагадаємо, як саме виглядала схема виводу коштів з БТА-банку. Будучи власником БТА банку, Мухтар Аблязов заснував близько тисячі офшорних компаній, яким видавав кредити начебто на купівлю нерухомості. Ці компанії належали йому і кредитів назад банку не повертали. Таким чином йому вдалося витягнути з банку орієнтовно 5 млрд доларів.
Де зараз перебуває скандальний екс-банкір та хто фінансує життя його родини в Європі? Подробиці ексклюзивного розслідування «СтопКору»:
https://www.youtube.com/watch?v=I1HFUo7MIyg