Футуристичний житловий комплекс Taryan Towers, що сьогодні добудовується в Печерському районі Києва його власниками — будівельними компаніями "Познякижилбуд" та "Taryan Group" — позиціонується як "вежі майбутнього", яким немає рівних в Україні. Але насправді за гарною вивіскою та панорамними вікнами 35-поверхових хмарочосів приховуються старі як світ схеми легалізації нелегальних прибутків українців, що під час війни ховають в Taryan Towers мільйони доларів.
Про це пише канал "Викривач" та Black Box OSINT.
Квартири № 19, 249 та 375. Як уродженець Жовтих Вод Руслан Аверін скуповує нерухомість в Києві на мільйони доларів
Не так вже й багато сьогодні чоловіків в Україні можуть собі дозволити їздити за кордон. Не так і багато українців сьогодні, під час війни та пов’язаного з ним збіднення населення, можуть собі дозволити купувати житло в нових ЖК. І ще менше — в найелітнішому житловому комплексі Taryan Towers в Печерському районі Києва. А 33-річний Руслан Аверін з міста Жовті Води, що на Дніпропетровщині, може собі дозволити все з вищепереліченого.
Судячи з його сторінки в соціальній мережі Facebook, Аверін сьогодні живе в Сінгапурі, під час війни подорожує світом та періодично приїжджає в Україну. Зокрема, аби придбати тут квартири в одному з найдорожчих ЖК столиці. За три останні воєнні роки Руслан Аверін купив собі одразу 12 об’єктів нерухомості. Це — чотири квартири в ЖК бізнес-класу UNIT.Home, загальна вартість яких щонайменше 436 тисячі доларів, три квартири в ЖК комфорт-класу Файна-Таун, ціна яких — не менше 439 тисяч доларів, а також ще одна квартира 85 квадратних метрів в ЖК преміум-класу Jack House на бульварі Лесі Українки, вартість якої — приблизно 399 тисяч доларів. Всі вони придбані зовсім нещодавно — в 2024 та 2025 роках.
Як і три квартири в ЖК Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ 12. Першу квартиру в цьому житловому комплексі він придбав у червні 2023 року — квартиру №19 площею 62,6 квадратних метрів. Другу під номером 375 та площею 61,6 квадратний метр він купив у серпні 2024 року, а третю, найбільшу квартиру №249 площею 91,2 квадратних метрів, — у вересні 2024 року. Ці три квартири обійшлись хлопцю з Жовтих Вод щонайменше в 1,142 млн доларів США. Всього ж за три останні роки Руслан Аверін обзавівся нерухомістю в Києві на майже 2,5 млн доларів США. Ще й після цього залишились гроші на купівлю двох нових автомобілів з салону — Lexus LX 500D і Hyundai Venue 2023 року випуску за 120 тисяч та 22 тисячі доларів відповідно нарівні з іншими українцями, які купують собі під час війни елітні іномарки із салону. Шалені кошти, що одразу викликають багато питань про їх походження.
Руслан Аверін, згідно з даними українських реєстрів, не має жодних корпоративних прав та часток в бізнесі. Лише з 29 листопада 2024 року він зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Як відомо, ФОП 3 групи мають обмеження річних надходжень на рівні 9 млн 336 тисяч грн, тобто приблизно 227 тисяч доларів. Навіть якщо уявити, що Аверін, тільки-но відкривши свій ФОП, одразу почав заробляти по максимуму, цих грошей не вистачило б навіть на одну квартиру в Taryan Towers, які він всі придбав до того, як відкрив ФОП.
Аверін — не публічна особа: в пошукових системах про нього немає жодної інформації, свої сторінки в соціальних мережах він тримає закритими. Тож зрозуміти, хто він такий і звідки в нього такі гроші — складно. Серед усіх його родичів немає жодного, хто володів би великим успішним бізнесом, що приносив би такі прибутки, що дозволяли б Аверіну витрати на мільйони доларів.
Його мати, Тетяна Аверіна, працювала монтажницею на Південному радіозаводі в Жовтих Водах. Батько Віктор Аверін працював слюсарем на тому ж заводі, пізніше — водієм. Сестра хлопця, Маргарита Аверіна, судячи з її соцмереж, веде звичайне сімейне життя, має двох дітей, проводить збори для ЗСУ та не має вигляд людини, що має якісь суттєві прибутки. Єдині коштовні речі, якими вона ділилась в мережі, — це сумка Louis Vuitton вартістю 2,5 тисячі доларів, яку подарував їй, власне, її ж брат.
Дружина Руслана Аверіна Дар’я на своїй сторінці в Facebook також вказала, що живе в місті Сінгапур. Судячи з підписів її мобільного номеру в GetContact, вона працювала в податковій службі, жодного бізнесу, принаймні легального, також не має. Як і її батько — пенсіонер Володимир Воронін. Лише мати дружини Руслана Аверіна Світлана Вороніна свого часу була співзасновницею зі скромною часткою в 3,39% у ТОВ "Промелектромонтаж", яке ще з жовтня 2008 року перебуває в стані припинення. Станом на 2020 рік Світлана отримувала зарплату в середній школі "Дивосвіт" у Жовтих Водах.
Павло Воронін, брат дружини Руслана Аверіна – єдиний у їхній родині окрім нього самого, хто має чинний ФОП, який він зареєстрував у липні 2017 року з основним видом діяльності комп’ютерне програмування. Цікаво, що уродженець Жовтих Вод Воронін так само, як і Руслан Аверін, почав скуповувати дорогу нерухомість в Києві з початком великої війни в Україні. У травні 2023 року за 6,5 тисячі доларів він купив нежитлове приміщення площею 5,4 квадратних метра в ЖК Нивки-Парк, де у 2020 році він купив квартиру площею 85,4 квадратні метри вартістю приблизно 180 тисяч доларів. А у червні 2024 року Воронін витратився на ще одну велику 4-кімнатну квартиру площею 122,6 квадратних метра у ЖК Файна Таун, вартість якої без ремонту — не менше 335 тисяч доларів. Загалом Павло Воронін, за підрахунком BlackBox OSINT, володіє майном на суму більш ніж 23,4 млн грн (560,2 тисячі доларів США).
Нагадаємо, що ФОП 3 групи не можуть заробляти більше 9,3 млн грн на рік. Тож, джерело грошей на покупку квартири братом дружини Руслана Аверіна в 2024 році так само під великим питанням, адже окрім ФОП він більше не має корпоративних прав чи часток у бізнесі.
Чим же таким займаються вихідці з Жовтих Вод Руслан Аверін та Павло Воронін, про діяльність яких немає жодної інформації в інтернеті, що дозволяє їм в такі складні для країни часи витрачати мільйони доларів на найдорожче житло в країні? Нині ми можемо впевнено стверджувати, що ці квартири придбані на незаконно зароблені гроші, адже підтвердити зворотне фактично нічим. А на питання, яка саме нелегальна діяльність — чи то шахрайські кол-центри, чи то криптомахінації, чи щось інше — приносить їм такі надприбутки, мають відповісти правоохоронні органи.
Квартира №384. Продавчиня з ринку Наталія Кучер з квартирою за пів мільйона доларів
В травні 2024 року власницею квартири №384 площею 90,8 квадратних метра в ЖК Taryan Towers стала 50-річна жителька міста Дніпро Наталія Кучер. І це — перша взагалі власність жінки, до цього ані нерухомості, ані автомобілів вона не мала. А вартість придбаної нею квартири з ремонтом в одному з найдорожчих житлових комплексів країни, на хвилинку, становить від 520 тисяч доларів США.
Наталія Кучер була зареєстрована індивідуальним підприємцем з 1999 по 2016 рік та займалась роздрібною торгівлею з лотків на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям. Тож звідки в неї пів мільйона доларів на квартиру в Taryan Towers — більш ніж цікаве питання.
За даними BlackBox OSINT, її син від першого шлюбу Артур Кучер, також зареєстрований в місті Дніпро, корпоративних прав не має, має лише ФОП з 5 вересня 2023 року, який займається наданням в оренду нерухомого майна – при тому, що сам він не має у власності жодної нерухомості. Він є лише власником відносно недорогого автомобіля Ford Mustang 2017 року випуску вартістю близько 23 тисяч доларів.
Не має нерухомості, автомобілів та часток в бізнесі і нинішній чоловік жінки Сергій Секретарьов, що з 2008 до лютого 2025 року був зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності "Інші роботи з завершення будівництва". З огляду на те, що за роки діяльності він не зміг придбати собі ані житла, ані авто, складно собі уявити, що це саме він дав своїй жінці пів мільйона доларів на квартиру в Taryan Towers. Цікаво, що Сергій мав кримінальне минуле: у 90-х роках він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а станом на 2015 рік ще двічі притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сімʼї, висловлювання нецензурною лайкою та погрози фізичною розправою.
Син Наталії Кучер та Сергія Секретарьова 32-річний Денис Секретарьов також не є власником бізнесу, лише 5 місяців впродовж січня-червня 2024 року він мав свій ФОП, що займався роздрібною торгівлею комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах. Іншими словами, заробити 520 тисяч доларів також навряд чи міг, та й у своїх соціальних мережах він не демонструє якихось ознак люксового життя.
Таких ознак не помічено і за іншими родичами щасливої власниці квартири в Taryan Towers Наталії Кучер. Її батько Володимир Сизоненко був формувальником в ЖБК-21, а також працював в "Об’єднання Дніпро будіндустрія", не має ані бізнесу, ані ФОП. Мати жінки, Валентина Сизоненко до виходу на пенсію працювала вихователькою в дитячому садку №127 в Дніпрі, потім — завгоспом. Судячи з тегів її мобільного номеру в GetContact, якійсь час займалась торгівлею взуттям на ринку — саме з таким КВЕДом вона мала ФОП з 2017 до січня 2025 року. А на торгівлі чобітьми навряд чи можна заробити десятки мільйонів гривень.
Чим заробляє брат Наталії Кучер Олександр Сизоненко — невідомо, але бізнесу чи ФОП він точно не має. Найімовірніше, він працює охоронцем, адже саме так підписаний його мобільний номер в додатку GetContact. У 2023 році купив автомобіль Toyota Corolla 2014 року випуску, середня вартість якого на сьогодні — 10 тисяч доларів.
Тож, ані сама Наталія, ані хтось з її родичів не мають жодного легального та зрозумілого джерела доходу, щоб дозволив їй придбати під час війни квартиру великої квадратури в ЖК Taryan Towers в Києві. Ця покупка, ймовірно, є результатом незаконної діяльності — або її самої, або її чоловіка з кримінальним минулим, або її сина, що гучно називає себе в соцмережах "власником життя", або взагалі когось іншого, хто вирішив з допомогою непримітної жінки з Дніпра легалізувати свої тіньові статки. Ще одна гарна задача для правоохоронних органів — знайти відповідь на питання: звідки в колишньої продавчині з ринку пів мільйона доларів.
Квартира №379. Колишній ді-джей з Дніпра Максим Філіповський оформив на маму нерухомості та авто на мільйон доларів
55-річна жителька міста Дніпро Олена Філіповська 24 лютого 2024 року оформила договір купівлі-продажу квартири №379 площею 82,1 кв. метра в ЖК Taryan Towers, яка без ремонту коштує на ринку 310 тисяч доларів, з ремонтом — 499 тисяч доларів.
До того, 1 вересня 2023 року вона купила квартиру площею 109,4 квадратних метра на вулиці Трускавецькій, 8 в Києві, вартість якої — не менше 390 тисяч доларів, та автомобіль Mercedes-Benz GLS 63 2022 року випуску вартістю 135 тисяч доларів. Загалом жителька Дніпра, не маючи зрозумілих на те доходів, володіє власністю на 1 млн доларів.
Договір на покупку квартири в Taryan Towers від імені Олени Філіповської оформлював її син Максим Філіповський. Найімовірніше, це і є його квартира, яку він вирішив зареєструвати не на себе, а на свою матір, яка не має жодних корпоративних прав, власного бізнесу чи роботи, яка б могла дозволити їй таку покупку.
Сам 33-річний Максим Філіповський, згідно з його сторінкою у Facebook, в минулому був ді-джеєм. На нього самого не оформлено жодної нерухомості, у власності він має лише автомобіль Mercedes-Benz Viano 2013 року випуску, вартість якого 25,5 тисячі доларів.
Власного чи часток у бізнесі Максим не має, лише 13 березня 2025 року він зареєстрував свій ФОП з основним видом діяльності — консультування з питань інформатизації. Тож залишається питання: звідки в нього такі шалені гроші на нерухомість, оформлену на матір?
Дружина Максима, 29-річна Єлизавета Філіповська, в соціальних мережах позиціонує себе сексологом, психологом, арттерапевтом та коучем та регулярно публікує фото, що демонструють її розкішний спосіб життя.
Але ж і вона не має ніяких корпоративних прав та зрозумілих прибутків, достатніх для купівлі квартир в Taryan Towers. Її ФОП з основним КВЕД "Надання інших інформаційних послуг" також зареєстрований зовсім нещодавно — 19 вересня 2024 року. Разом з ФОП у Єлизавети з’явився і новенький Porsche Cayenne 2024 року випуску вартістю, на секундочку, 188 тисяч доларів, тобто 7,8 млн грн, який вона придбала за місяць до того, як відкрити індивідуальне підприємництво. Та й яке, найімовірніше, створене для "відводу очей", ніж для реальної діяльності.
Тож податкові та правоохоронні органи мають зацікавитись родиною Максима Філіповського, бо очевидно, що гроші для набуття під час війни майна на загальну суму 1,2 млн доларів мають нелегальне походження.
Квартира №293. Власник збиткової фірми Давид Каграманян накупив житла на майже 1,5 млн доларів
Велику квартиру №293 площею 122,8 квадратних метра в ЖК Taryan Towers 14 лютого 2024 року придбав Давид Каграманян, що зареєстрований станом на 2019 рік в місті Кам’янське Дніпропетровської області. Ціна такої квартири з ремонтом — не менше 1,1 млн доларів.
Давид Каграманян лише з липня 2024 року є співзасновником з часткою в 32% та директором ТОВ "Гермес Естейт Груп", що є агентством нерухомості. Здавалось би, що мільйон доларів на квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва Каграманян міг заробити на продажу нерухомості, але є кілька "але". По-перше, агентство з’явилось лише за пів року після того, як Каграманян купив квартиру в Taryan Towers. По-друге, згідно з фінансовою звітністю цієї компанії, 2024 рік вона закінчила зі збитком у 382 тисячі гривень.
Та й офіційно в ній оформлений лише один працівник — вірогідно, сам Каграманян. Офіційного сайту компанія не має, на сторінці ж Hermes Estate Group в Facebook — лише 6 підписників, вакансій в цій компанії на сайтах з пошуку роботи — жодної. У цього ТОВ — жодних активностей, живої комунікації чи онлайн-присутності. Тож більш ніж закономірним буде висновок про те, що це або просто фіктивна фірма, або банально безуспішний бізнес, що приносить лише збитки.
Тоді, можливо, мільйон доларів Каграманян заробив як ФОП, який в нього відкритий з основним видом діяльності "Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах" з 15 червня 2023 року? Але ж, як ми раніше зазначали, за законом дохід ФОП 3 групи за рік не може перевищувати 9 млн 336 тисяч грн. Тож гроші, що Давид Каграманян витратив на квартиру в Taryan Towers, вочевидь, мають нелегальне походження.
І це далеко не єдине майно, що він придбав у роки війни. В 2023 році Каграманян купив нежитлове приміщення 42,5 квадратних метра в будинку №10-Ж на вулиці Івана Виговського в Києві, орієнтовна вартість якого — 75 тисяч доларів, а також ще одну велику квартиру площею 127,3 квадратних метра на вулиці Провіантській, 3 в Києві, ціна якої — не менше 210 тисяч доларів. До цього — ще новенький автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 2022 року випуску за приблизно 52 тисячі доларів. Тож загалом Давид Каграманян, співзасновник збиткового агентства нерухомості та свіженький ФОП, що займається продажем напоїв, накупив за роки війни активів щонайменше на 60,4 мільйона гривень, тобто 1,44 млн доларів, які, без сумнівів, мають нелегальне походження та були легалізовані через купівлю елітної нерухомості.
Квартира №269. Як організатор схеми фіктивної сертифікації медичних виробів Максим Багрєєв набув майна на майже 3 млн доларів
63-річна пенсіонерка з Києва Тамара Крячко 8 липня 2024 року придбала за приблизно 1,1 млн доларів США простору квартиру №269 площею 123,5 квадратних метра в ЖК Taryan Towers. Крім того, жінка має ще автомобіль Porsche Macan 2018 року випуску, орієнтовна вартість якого 42 тисячі долларів, та майже пів гектара землі в селі Глеваха під Києвом. Звісно, що пані Тамара не є власницею бізнесу — в державних реєстрах немає інформації про її участь в якихось підприємствах.
Так само немає таких даних і по її чоловіку — Віктору Волощуку, який не має у власності ані нерухомості, ані автомобілів та лише був зареєстрований як ФОП з 2005 до 2016 року, а сьогодні, судячи з тегів його мобільного номеру в Getcontact, працює рієлтором та полюбляє грати в азартні ігри. Їхня 30-річна донька Валерія Багрєєва також не згадується в реєстрах як власниця бодай якогось майна. Зате цікавим виявився її чоловік Максим Багрєєв.
На відміну від своєї тещі, Максим має бізнес: він є керівником, засновником і бенефіціаром ТОВ "Бюро Кратія", що закінчило 2024 рік зі збитками, та ТОВ "Фармрозвиток", прибуток якого у 2024 році склав всього 1,9 млн грн. Також він зареєстрований як ФОП, що надає послуги перекладу. Так от Максим Багрєєв, маючи такий не особливо успішний бізнес, має більш ніж успішний досвід набуття значної кількості майна.
В один і той самий день 22 січня 2024 року він став власником двокімнатної квартири в ЖК бізнес-класу "Французський квартал" у Києві площею 82,6 квадратного метра, що коштує приблизно 235 тисяч доларів, розкішного маєтку площею 818 квадратних метрів у селищі Козин Київської області вартістю від 1,4 мільйона доларів та земельної ділянки в тому ж Козині площею 0,0966 га, що вартує близько 70 тисяч доларів. І все це він, за даними BlackBox OSINT, отримав за договорами дарування. Загальна сума цих "подарунків" — 1,7 млн доларів. Погодьтесь, складно повірити в те, що це — дійсно подарунки, а не схема приховування та легалізації неоподаткованих грошей, розмір яких його фірмам навіть і не снився.
Відповідь звідки ж ці нелегальні гроші, насправді, проста. Багрєєв відомий як керівник компанії "Кратія", що займається реєстрацією та сертифікацією медичних виробів в Україні. Він позиціонує себе як експерт з технічного регулювання, часто виступаючи в медіа та на профільних заходах. Але за блискучою вивіскою ховається темна сторона: "Кратія" стала відомою завдяки масовому оформленню фіктивних сертифікатів відповідності для медичних виробів.
За даними BlackBox OSINT, компанія продавала "легалізацію" продукції, яка не проходила належних перевірок, під виглядом "добровільної сертифікації". Схема включала псевдооцінку відповідності, використання неакредитованих експертів і видачу "папірців", які дозволяли постачати неякісні або навіть небезпечні медичні вироби в українські лікарні через систему держзакупівель Prozorro. На чому фірма Максима Багрєєва, вочевидь, непогано, хоч і не офіційно, заробляє.
Багрєєв, прикриваючись статусом експерта, організував цілу індустрію фіктивної сертифікації, що може і пояснити походження його статків. Загальна вартість нерухомості, якою володіють Максим Багрєєв та його теща Тамара Крячко, сягає 2,8 мільйона доларів. Можна лише уявити розмах корупційних схем постачання неякісної продукції в українські лікарні, якщо тільки людина, що забезпечує фіктивну сертифікацію цих медичних виробів, набула таких статків.
Квартира №371. Як сестра продавця наркотиків Оксана Бережна з Макіївки накупила нерухомості в Taryan Towers на майже 700 тисяч доларів
Квартира №371 площею 82,2 квадратних метра вартістю 20,9 мільйона гривень (499 тисяч доларів) та два паркомісця вартістю 6,4 мільйона гривень (155 тисяч доларів) 26 січня 2024 року викупила 38-річна Оксана Бережна — колишня жителька сьогодні окуповного росіянами міста Макіївка Донецької області. Загальна сума її покупки — 27,3 мільйона гривень (654 тисячі доларів).
Як і багато її нових сусідів в ЖК Taryan Towers, Оксана Бережна не має бізнесу чи роботи із зарплатнею в сотні тисяч доларів. Єдиний короткий досвід у підприємництві — це її ФОП, що працював у галузі права впродовж 2012-2013 років. Після цього — жодної офіційної діяльності чи доходів. Проте за останні два роки Оксана окрім нерухомості в Taryan Towers стала власницею ще трьох автомобілів: Citroen Berlingo 2011 року за 8,3 тисячі доларів, Citroen C3 2007 року за 4,5 тисячі доларів і розкішного Land Rover Range Rover 2013 року, що коштує сьогодні 52,5 тисячі доларів. Тож загальна вартість її майна сягає щонайменше 30 мільйонів гривень, що еквівалентно 719,3 тисячі доларів.
Як жінка з окупованого міста, без роботи чи бізнесу, може дозволити собі такі покупки під час повномасштабної війни? Її профіль у Getcontact лише додає питань: підписи на кшталт "Оксана Ялта Донецк", "Бти Ксюша" чи "Оксана Макеевка" не вказують на зв’язки з елітними колами чи бізнесом. Відсутність активності в месенджерах, як-от Viber чи Telegram, і мінімальна присутність у соцмережах (лише Facebook) створюють образ людини, яка уникає уваги. Щоб зрозуміти, звідки взялися кошти, варто поглянути на її родину, зокрема на брата — Сергія Бережного.
Сергій Бережний після 2014 року, ймовірно, переїхав з Макіївки до Запоріжжя, де зареєстрував ТОВ "Новая медицина", ТОВ "Метаклініка", ТОВ "Октамед-Запоріжжя" та громадську організацію "Здоров’я Донбасу". Також із липня 2024 року він зареєстрований як ФОП, що надає послуги з дослідження ринку. Але фінансовий стан його компаній викликає сумніви: ТОВ "Метаклініка" з двома працівниками у штаті показало у 2022 році прибуток лише 4,7 тисячі гривень, а ТОВ "Октамед-Запоріжжя" із 2019 року взагалі не подавало жодної звітності.
Однак це лише офіційно. У застосунку Getcontact його номер телефону підписаний у абонентів як "Мошенник", "Врач рецепт", "Сергей психиатр", "Доктор таблетки", "Сергей наркобхаренда", "Сергей Николаевич Наркотик", "Чувак по наркотикам" и "Сергей Бережный Метадон". Цікаво, правда? Така кількість підписів такого змісту може вказувати лише на одне: прикриваючись "медичним" бізнесом, Сергій Бережний може займатися незаконною торгівлею наркотичними речовинами, зокрема метадоном чи іншими препаратами. А його компанії, які майже не показують активності, мають вигляд ширми для легалізації доходів.
Ба більше, відсутність публічної інформації про нього — жодних інтерв’ю, виступів чи згадок у медіа, а у соцмережах — лише анонімні профілі без активності — вказують на бажання перебувати у тіні, що лише підтверджують версію, що саме розповсюдження наркотиків і є тим нелегальним джерелом надприбутків, що дозволили йому придбати квартиру та два паркомісця за майже 700 тисяч доларів США та оформити їх на свою сестру.
Квартира №369. Як Євген Черногубов з Харкова розводить українців, на гроші яких купує квартири
Сусіди Олени чи Сергія Бережних з квартири №369 теж недалеко від них пішли. Цю квартиру площею 90,8 квадратних метра та вартістю 520 тисяч доларів Євген Черногубов, харківський підприємець, придбав 27 вересня 2021 року. Але 15 лютого 2025 року він передав її як внесок до статутного капіталу компанії ТОВ "Фортіс Груп Капітал", що була зареєстрована за три дні до цього. Угода передачі квартири в Taryan Towers новоствореній фірмі при цьому була оформлена через довірену особу в Португалії: від імені Євгена Черногубова діяв Саід Джавід на підставі довіреності, виданої в місті Лісабон, — найімовірніше, там сьогодні живе Черногубов.
Чому він вирішив передати елітну столичну нерухомість щойно створеній компанії зі статутним капіталом у 127 тисяч гривень, керівником, засновником і бенефіціаром якої виступає Імрані Джила Саєд Джаханзиб, про якого немає жодної інформації в публічному доступі? Відповідь, схоже, криється в його бізнес-імперії, побудованій на сумнівних схемах.
Черногубов є засновником і бенефіціаром кількох харківських компаній, зокрема ТОВ "Міжнародний фінансовий оператор Лідер", ТОВ "Лідомед Біо Інкорпорейтед" і ТОВ "НВП Лідомед-Біо", якою він володіє разом з батьком. Але примітно, що всі вони на сьогодні є збитковими. "Міжнародний фінансовий оператор Лідер" закінчила 2022 рік зі збитком у 329 тисяч гривень, збиток "Лідомед Біо Інкорпорейтед" у 2024 році склав 2,6 млн грн, а "НВП Лідомед-Біо" — 339 тисяч гривень. Тобто всі три компанії видаються такими, що не можуть принести її власнику пів мільйона гривень на придбання квартири в Taryan Towers. Тож тоді звідки гроші?
Ключ до статків Черногубова — у його проєктах, які важко назвати легальними. ТОВ "НВП Лідомед-Біо" просуває апарат "Лідомед-біо" — псевдомедичний пристрій, що нібито проводить "комплексну діагностику", має антипаразитарні та протигрибкові властивості і навіть лікує від астми до гепатиту С. Цей "чудо-прилад" продається не лише в Україні, а й у росії, що саме по собі викликає питання в умовах війни. Ще один проект — WebWellness — обіцяє людям "ідеальне тіло та здоров’я", а також (увага!) захист від коронавірусу чи позбавлення від алергії за чималі гроші — 500-600 євро. У Facebook безліч дописів, де "технології" Черногубова рекламують як панацею, але схема їхнього продажу нагадує класичний мережевий маркетинг або навіть фінансову піраміду.
Але не псевдомедициною єдиною. Його проєкт "Business Process" просував "чарівний інструмент" для підприємців, який нібито вирішує всі бізнес-проблеми. Допис у соцмережах, де згадується Черногубов, описує, як "випадкове посилання змінило життя" автора, але офіційні сторінки цього проєкту видалені. Ще одна ініціатива — VipVip — обіцяла заробіток 3 тисячі євро за три місяці та 333 тисячі євро за три роки через "унікальний додаток" і криптовалюту VipCoin.Gold. Стрими проєкту проводилися за московським часом, що лише додає підозр про зв’язки Черногубова з росією. Усі ці проєкти мають спільну рису: маніпуляція довірою, псевдонаукові обіцянки та швидке зникнення слідів у публічному просторі.
Вочевидь, гроші, які Черногубову вдалось виманити у довірливих українців, не були оподатковані, а легалізовані завдяки скупці нерухомості — зокрема, квартири в Taryan Towers. Але якби вона була єдиною. На дружину Черногубова Юлію оформлено ще активів на 259 тисяч доларів. Впродовж 2020-2021 років вона стала власницею земельної ділянки площею 0,2166 в Харкові, одразу восьми невеликих квартир в Харкові в будинку №11 по вулиці Бестужева (кожна площею 18,4 квадратних метра загальною вартістю 128 тисяч доларів), а також квартири 105,6 квадратних метра на проспекті Московському, 131-Б і автомобіля Mercedes-Benz GLE 350 2018 року випуску, що коштує 51 тисячу доларів. При цьому сама Юлія Черногубова не має бізнесу чи корпоративних прав, тож більш ніж впевнено можна стверджувати, що гроші на все це майно походять від діяльності її чоловіка. Нелегальної та дуже сумнівної з погляду моралі та права.
Загальна сума вартості майна Євгена та Юлії Черногубових сягає 32,5 мільйона гривень чи 779 тисяч доларів США, що є максимально непропорційним до збитковості компаній Черногубова. А передача квартири в Taryan Towers ТОВ "Фортіс Груп Капітал" через довірену особу, найімовірніше, — не випадковість. Така схема дозволяє вивести нерухомість з-під прямої власності Черногубова, мінімізуючи ризики арешту в разі розслідувань проти нього. "Фортіс Груп Капітал", створена за три дні до угоди, має вигляд фіктивної структури для "переховування" активів, а участь Саіда Джавіда та оформлення довіреності в Лісабоні лише ускладнюють відстеження реальних бенефіціарів.
Історія Черногубова — це приклад, як псевдомедичні "піраміди", криптошахрайство та мережевий маркетинг перетворюються на квартири за пів мільйона доларів. Поки Черногубов "лікує" людей від усього на світі та обіцяє мільйони через криптовалюту, його активи осідають у нерухомості, оформленій на дружину чи переданій загадковим фірмам. І це все відбувається в той час, коли Україна бореться з ворогом, а її економіка тримається на межі. В цей час кошти, отримані від маніпуляцій довірою українців, не йдуть на підтримку країни, а ховаються в елітних апартаментах.
Євген Черногубов — не просто "інфобізнесмен", а маніпулятор, який паразитує на вірі людей у "диво". Його проєкти обіцяють золоті гори, але залишають жертв з порожніми кишенями. Регулярна зачистка слідів у соцмережах і передача активів через підставні фірми вказують на страх перед відповідальністю. Тож залишається відкритим питання: чи звернуть нарешті правоохоронці увагу на ці схеми, чи Taryan Towers і далі залишатиметься недоторканною фортецею для шахрайських капіталів?
Бо історії, зібрані нами в цій статті та в першій частині розслідування про те, як власники квартир в найдорожчому будинку країни легалізовують незаконні прибутки, яскраво демонструють, як житловий комплекс Taryan Towers став фактично притулком для капіталів сумнівного походження, де квартири за сотні тисяч доларів купують пенсіонери, перукарки, продавці на ринку — люди, чиї офіційні доходи, м’яко кажучи, не відповідають вартості нерухомості, та які є частиною схем легалізації тіньових статків, оподаткування яких сьогодні життєво необхідне для країни, що кожного дня втрачає свої території.
Як повідомлялось раніше, "права рука" Павелка Вадим Костюченко, попри корупційний шлейф попередньої команди, продовжує зводити під Києвом маєток, вартість якого може перевищувати десять мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
