НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював посадовець одного зі структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Учасники схеми нібито систематично отримували неправомірну вигоду за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів.
За версією слідства, посадовець створив та очолив злочинну організацію у середині 2025 року. До її діяльності він нібито залучив чинних працівників органів прокуратури, а також наближених до себе осіб.
Одним із напрямів діяльності організації, як стверджують правоохоронці, стало "кришування" так званих кол-центрів. Їхні оператори ошукували як громадян України, так і іноземців, а учасники організації за неправомірну вигоду мали забезпечувати таким структурам можливість безперешкодно працювати.
Понад 40 млн грн активів та коштів
Отримані кошти, за даними слідства, учасники схеми намагалися легалізувати у кілька способів.
Понад 20 млн грн вони нібито витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого дороговартісного майна.
Ще понад 12 млн грн становлять активи, які, за попередніми даними слідства, керівник організації оформлював на третіх осіб, приховуючи фактичну належність майна. Серед таких активів згадується нерухомість в одному з популярних апарт-комплексів у Карпатах.
Окремо понад 10 млн грн учасники схеми, за версією правоохоронців, розмістили на банківських рахунках близьких осіб. Походження грошей намагалися пояснити нібито законними доходами від підприємницької діяльності.
Таким чином, лише встановлена на цьому етапі сума майна та коштів, які могли бути використані для легалізації доходів, перевищує 42 млн грн.
Викрито п'ятьох учасників
Наразі НАБУ і САП повідомляють про викриття п'ятьох учасників злочинної організації.
Їхні дії попередньо кваліфікують, зокрема, за статтями Кримінального кодексу щодо створення, керівництва та участі у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії продовжуються. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до схеми.
Що заявили в Офісі Генпрокурора
Про проведення спецоперації НАБУ і САП стало відомо ввечері 4 вересня. Антикорупційні органи офіційно повідомили, що розслідують діяльність злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора, яку пов'язують із "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
В Офісі Генпрокурора у відповідь заявили, що всі обставини можливої причетності одного з працівників відомства має встановити слідство. ОГП пообіцяв надати НАБУ і САП необхідну інформацію та сприяти проведенню розслідування. Також у відомстві повідомили про відсторонення працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності.
Досудове розслідування триває. Остаточну винуватість фігурантів може встановити лише суд.
Читати також: У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність шахрайського call-центру, оператори якого пропонували іноземним громадянам нібито вигідні інвестиції у криптовалюту. Зловмисники облаштували "офіс" в орендованій квартирі.
Приєднуйтесь до нашої армії антикорупційних активістів! Підпишіться на нас у Telegram,WhatsApp,Facebook, Youtube, Twitter, Instagram та TikTok!
