НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі "Мідас". Серед нових фігурантів — колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Йому інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це пише міжнародне детективне бюро Absolution Leaks.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья, який є заморською територією Великої Британії, зареєстровано інвестиційний фонд. Ініціаторами його створення стали учасники злочинної організації, викритої правоохоронцями у листопаді 2025 року. Фонд планували використати для залучення близько 100 млн доларів "інвестицій".
Очолив структуру давній знайомий організаторів — громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією слідства, спеціалізувався на послугах з відмивання коштів. Серед "інвесторів" фонду була і родина підозрюваного.
Щоб приховати його участь у схемі, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей ексміністра. Саме ці компанії придбали акції фонду, ставши його формальними "інвесторами".
За інформацією слідства, учасники злочинної організації перераховували кошти на рахунки фонду у трьох швейцарських банках в інтересах підозрюваного. Матеріали, отримані в Україні та в межах міжнародної співпраці, свідчать, що під час перебування Галущенка на посаді через довірену особу на прізвисько "Рокет" організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі.
Надалі ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та інвестиції у створений фонд. Слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, надійшло понад 7,4 млн доларів. Крім того, більш як 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині безпосередньо у Швейцарії.
Частину коштів використали для оплати навчання дітей у престижних швейцарських закладах, частину розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, з якого родина отримувала додатковий дохід.
Герману Галущенку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.
Нагадаємо, що в ніч на 15 лютого детективи НАБУ затримали ексміністра енергетики Германa Галущенка під час спроби виїзду з України. За інформацією, яку оприлюднила Українська правда і підтвердило НАБУ, прикордонники зняли його з потяга після отримання запиту від слідчих у межах справи "Мідас".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
