Водоканал Білої Церкви — міста з населенням понад 200 тисяч людей — уже 13 років перебуває в концесії приватного бізнесу. Але хто саме ініціював цю передачу у 2011 році, досі залишається загадкою навіть для нинішнього керівництва підприємства.
Детальніше – у сюжеті Галини Капустинської для "Стоп Корупції ТБ".
Як з’ясували журналісти-розслідувачі, звернення про передачу водоканалу в концесію надійшло від ТОВ "Юніверсум ФГ" — компанії, зареєстрованої у Запоріжжі зі статутним капіталом 30 мільйонів гривень. Втім, за цим солідним капіталом ховається порожнеча: жодних активів у власності, повна відсутність фінансової звітності, а основний вид діяльності визначено абстрактно — "інші види оптової торгівлі".
Ланцюжок власності виявився ще промовистішим. Єдиний засновник "Юніверсум ФГ" — ТОВ "Олвін-Траст" — припинило діяльність ще у 2011 році. Власником же самого "Олвін-Трасту" значиться панамська компанія Transmetal International Inc. — офшорна структура з нерозкритим кінцевим бенефіціаром, яку ліквідували у 2014-му. Ця панамська фірма фігурувала в офіційних списках податкових боржників Панами.
Але й це не все. "Юніверсум ФГ" встигла засвітитися одразу у трьох кримінальних провадженнях — з відмивання коштів, фіктивного підприємництва та участі у "конвертаційному центрі". Через рахунки компанії, за матеріалами справ, пройшли десятки мільйонів гривень готівки.
За інформацією з відкритих джерел, наведеною виданням BlackBox OSINT, через пов’язані структури простежується непрямий зв’язок компанії з мером Бахмута Олексієм Ревою та колишнім нардепом Георгієм Логвинським. Прямого зв’язку з Білою Церквою у відкритих джерелах не виявлено.
Коли журналісти запитали про це директорку "Білоцерківводи" Тетяну Бойко, вона відповіла: "Перший раз чую… Але зараз це не великий секрет, що на даний момент — то, що там був якийсь промисловий альянс "Титан" — кінцевий бенефіціар — Володимир Геннадійович. Він мешканець Білої Церкви". Хто такий цей "Володимир Геннадійович", директорка не уточнила.
Отже, ініціатором концесії комунальної інфраструктури для двохсоттисячного міста стала компанія-"прокладка" без активів, без звітності, з панамським офшорним слідом і кримінальним минулим. Хто насправді стоїть за цією структурою — питання, яке досі залишається без відповіді.
Читати також: 21 мільйон боргу і панамський бенефіціар: що приховує концесія водоканалу Білої Церкви.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!