"Паралельний імпорт" чи "сірі схеми": як українець торгував розкішними авто в обхід санкцій, а на виручені кошти придбав землі під вілли в іспанській Марбельї за 2 мільйони євро? І все це – ймовірно, маючи в кишені паспорт країни-агресорки. Команда викривачів СтопКору виявила: бізнесмен В’ячеслав Беліменко міг організувати продаж люксових машин до росії, а питання законності походження його мільйонних статків завдяки зверненню журналістів має дослідити поліція Іспанії.
Деталі елітного автобізнесу Беліменка – в ексклюзивному журналістському розслідуванні Марії Винниченко, заради якого наша знімальна група подолала 15 376 кілометрів.
Маршрут журналістів цього разу пролягав через Україну, Іспанію та Дубай, а в центрі уваги опинився українець родом з Київщини – В’ячеслав Беліменко, який після анексії Криму, ймовірно, отримав російське громадянство і згодом побудував бізнес-імперію, "дивіденди" від якої простягаються від московських квартир до іспанських вілл. Але про все – за порядком.
Громадянство росії за часів окупації Криму?
Березень 2014 року. Росія анексує Кримський півострів, а вже у квітні окупаційна влада починає роздавати російські паспорти місцевим жителям. Саме в цей час київський бізнесмен В'ячеслав Беліменко ймовірно міг отримати російське громадянство. Чому і як він зробив цей крок, та чому його вибір пав саме на Крим — залишається загадкою, але наслідки цього рішення виявилися далекосяжними.
За словами юристки з міграційних питань компанії "Приходько та партнери" Єлизавети Мазур, навіть у випадку отримання Беліменком російського громадянства на тлі агресії рф притягнути його до відповідальності за такі дії – малоймовірно. Адже складу злочину де-юре немає.
"У нас ані адміністративним, ані Кримінальним кодексом ніяк не передбачена відповідальність за інше громадянство. В принципі, в нас єдине, що зазначено це те, що ви для України – лише громадянин України. У нас діє принцип єдиного громадянства", – пояснює вона.
Невдовзі після отримання російського паспорта Беліменко, схоже, перебрався до Москви, де швидко налагодив життя.
"У 2017 році він отримує російське водійське посвідчення, а в 2018-му купує квартиру в столиці рф вартістю близько 172 тисяч доларів згідно з договором купівлі-продажу. У тому ж районі він придбав і нежитлове приміщення", – зазначає журналістка Марія Винниченко, посилаючись на докази – скриншоти відповідних документів.
Московський бізнес і українські інвестиції
Приблизно в то самий період, одночасно з облаштуванням життя в Москві, за автомобілі Беліменка регулярно сплачував штрафи до російської скарбниці такий собі Сергій Бобоніч, також громадянин України. Його закордонний паспорт свідчить про часті візити до рф.
Ба більше, як виявилось, ще один українець отримав російський паспорт у Криму того ж дня, що й Беліменко. Їхні зв’язки ведуть до британської компанії "Мобісейл Трейдінг ЛТД". А електронна пошта партнера Беліменка вивела журналістів до російської фірми "Лидер ТМ". Обидві ці юрособи займаються телефонами та електронною технікою. У розпорядженні команди СтопКору опинились відгуки працівників цієї російської компанії: зверніть увагу на імена.
А тим часом в Україні розгорталася активна інвестиційна діяльність родини Беліменка. У 2017-2018 роках його мати, Ніна Миколаївна, купила земельні ділянки на Київщині, в Козині, де невдовзі звели чотири сучасні будинки. Примітно, що на момент купівлі жінці було 63 роки, проте вона виявилася надзвичайно успішною бізнесвумен — три з цих будинків швидко вдалося продати.
Один з них у 2021 році придбав депутат Київради від ОПЗЖ Володимир Кравець. Згідно з його декларацією, угода обійшлася у 5,7 мільйона гривень.
Чи можна вважати такі дії Беліменка достатньою підставою для дослідження питання про можливу державну зраду?
Проживання в Москві, купівля там житлової та комерційної нерухомості нерухомості, володіння автомобілями та регулярні платежі до російського бюджету засвідчують: певна частка доходів бізнесмена осідала в бюджеті росії.
Юристка Єлизавета Мазур пояснює: "Будь-яке фінансування держави-агресора буде вважатися державною зрадою. Просто там уже мають проходити відповідні слідчі дії, перевірки людини, з ким вона спілкується, оточення і так далі".
За її словами, "якщо ви є громадянином України, паралельно може бути громадянство рф, але це не обов'язково. Якщо ви здійснюєте фінансування в ту сторону, то, звичайно, це буде вважатися державною зрадою".
Війна як каталізатор "сірого" автобізнесу?
Лютий 2022 року став переломним не лише для України, а й для бізнесу нашого фігуранта. За три тижні до початку повномасштабної війни Беліменко прилітає до Борисполя. 24 лютого рф розпочинає широкомасштабну агресію проти України.
"За два дні після запуску волонтерської системи "Шлях" Беліменко покидає Україну через пропускний пункт Порубне в напрямку Румунії як волонтер. Після цього він їздив до рф, де 13 вересня 2022 року подав заяву на реєстрацію за місцем проживання у Москві як громадянин росії", – зауважує журналістка.
Символічно, що того самого дня, коли Беліменко підписував папери на московську реєстрацію, інформаційний простір України сколихнули новини про цинічні ворожі удари по Козачій Лопані, Куп'янську, Слов'янську та Лозовій.
Як могла діяти схема обходу санкцій?
Після запровадження санкцій США, ЄС та Великої Британії, які заборонили ввезення до рф автомобілів вартістю понад 50 тисяч доларів, у російських еліт виник гострий попит на розкішні авто.
Аналітик міжнародної політики Олександр Колесніченко пояснює: "Предмети розкоші — це єдиний шанс, яким можна тиснути на російську федерацію. Це і є еліта, яка фактично керує російською федерацією, яка узурпувала владу і робить з росіянами все, що хоче".
І саме В'ячеслав Беліменко, схоже, знайшов рішення цієї проблеми. У березні 2024 року він зареєстрував у Словаччині компанію Smart NV s.r.o. За кілька місяців на ім'я цієї компанії придбали два елітних автомобілі — BMW M5 і Mercedes-Benz GLS 450 — на майже 225 тисяч євро у німецької компанії.
Згодом ці автівки перепродали казахстанським компаніям "RR-LOGISTICS&TRADE" та "AMANAT 777".
За документами, Mercedes-Benz "виплив" на російській митниці, а BMW M5 — на сервісі з продажу авто в Мінську.
Ця історія може яскраво ілюструвати систему обходу міжнародних санкцій.
"Раніше були такі "правила гри": ви є умовною компанією в Європейському союзі. Ви можете торгувати з російською федерацією, проте вам потрібен посередник. Це країни "сірого блоку": Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Вірменія. Це може бути будь-яка країна, яка спокійно торгує з Європейським Союзом", – коментує аналітик Колесніченко.
За його словами, нині "потрібні навіть не те, що прямі продажі в росію, щоб тебе притягли до відповідальності. Достатньо просто вести торгівлю через сіру зону".
Іспанська нерухомість за 2 мільйони євро
Одночасно з автомобільним бізнесом Беліменко, схоже, розвивав напрямок VIP-нерухомості. Він створив компанію в Іспанії та придбав у Марбельї — одному з найдорожчих курортів країни — земельні ділянки вартістю близько 2 мільйонів євро. За проєктом тут планується збудувати п'ять розкішних вілл всього за п'ять хвилин їзди від Середземного моря.
Проблема полягає в тому, що в Україні Беліменко ніколи не декларував доходів, які дозволили б йому робити такі покупки, зауважує розслідувачка. За його деклараціями на 2022–2023 роки, задекларовані кошти покривають лише 4,2% від двох мільйонів євро, витрачених на ділянки в Марбельї.
Формально кошти надійшли як дарунок від матері. Команда СтопКору розшукала договір дарування, посвідчений апостилем Мін'юсту, де Ніна Беліменко дарує синові 800 тисяч доларів напередодні купівлі ділянок. Однак походження коштів у самої пані Беліменко також викликає питання.
"Ми вирушили в дуже далеку дорогу, аби поставити питання безпосередньо Вʼячеславу Беліменку. До нашої редакції надійшли матеріали про те, що він придбав в одному з найдорожчих курортів Іспанії земельні ділянки. Але спочатку Беліменко створив компанію в Іспанії, на яку й було оформлено все це добро. Ось такий вигляд вони мають на мапі. А ось проєкт будівництва. Саме такі вілли збирається зводити тут Вʼячеслав. Земля, до речі, обійшлася йому в близько два мільйони євро", – розповідає Марія Винниченко.
За словами експертки з нерухомості родом з України, яка працює в Іспанії: "У нас в Україні це все можна намалювати, і ніхто це не буде перевіряти. Якась там фірма, такий тип прибутку. Декларації про доходи за останніх два роки написати. Спадщина, що завгодно".
Зауважимо, записати рієлторів в Іспанії виявилось нелегким завданням. Від коментарів відмовились четверо агентів з нерухомості. Тож знімальній групі довелося провести цілу спецоперацію, щоб просто поспілкуватися з експертом: запис вівся приховано, а для збереження анонімності медійники змінили голос жінки.
Справа – за правоохоронними органами?
Навіть подолавши десятки тисяч кілометрів та виявивши безліч цікавих документів, розслідувачі СтопКору так і не знайшли відповіді на питання: звідки мати Беліменка взяла такі гроші? Адже вона звела будинки в Козині, накупила нерухомості на Новопечерських Липках, а тепер ще й, схоже, "профінансувала" сина на сотні тисяч доларів.
Спроби встановити контакт з Беліменком і його дружиною Ганною Піскуновою, які мешкають у Марбельї, завершилися невдачею. Консьєржка повідомила, що сімейство перебуває у відпустці. На телефонні дзвінки Беліменко не відповідав.
Тож відповіді на наші питання можуть надати тільки компетентні органи. Журналісти звернулися до Національної поліції Іспанії з проханням перевірити походження коштів Беліменка. Звернення було зареєстровано та передано у відділ боротьби з відмиванням коштів (бланко де капіталь), де обов'язково перевірять легальність походження коштів українця з російським громадянством.
Далі буде?
Стопкорівці з'ясували: останнім часом прізвище Беліменка часто з'являється в медіапросторі поруч з новими партнерами в ОАЕ, де "крутяться" великі гроші. Що пов'язує нашого героя з брендом YARD, Яною Рудковською та Олегом Скалюком? Наша команда вирушила до Дубаю, щоб дізнатись, і вже готує другу серію розслідування.
Наступна частина цієї, майже детективної, історії містить замахи на життя та відкриті кримінальні провадження, що свідчить про серйозність міжнародних бізнес-мереж, до яких дотичний українець з імовірним російським громадянством. Тож стежте за нашими оновленнями!
Нагадаємо, нещодавно Telegram-канал "Викривач" опублікував матеріал про конфлікт між власником торгової марки "Доміно" Антоном Шухніним і бізнесменом В’ячеславом Беліменком. За даними каналу, бізнес-суперечка вилилася у спробу замаху на життя та масовану інформаційну атаку.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!