НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" загальною вартістю понад 2,88 млрд грн. Отримані від продажу пального кошти, за даними правоохоронців, надалі легалізували через підконтрольні компанії.
За першим епізодом справи про підозру повідомили чотирьом учасникам. Серед них - організатор вищого рівня, якого НАБУ називає одним із лідерів бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу України, організатор нижчого рівня, а також керівники підконтрольних бізнес-групі компаній. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Окремо підозру склали щодо колишнього віцепрезидента "Укрнафти", який є іноземцем. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
За даними слідства, нафтопродукти спочатку передавали підконтрольній компанії за договорами комісії. Після цього частину продукції переправляли на інші пов’язані підприємства, через які її продавали оптом і вроздріб, зокрема через мережу АЗС.
Кошти від реалізації, за версією слідства, перераховували на рахунки контрольованих компаній, у тому числі зареєстрованих за кордоном. Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах. Обсяг пального, яким, за оцінкою НАБУ, заволоділи учасники схеми, становив майже 20% усього пального, реалізованого на АЗС "Укрнафти" у період її дії.
Окремо детективи НАБУ встановили можливий витік інформації під час розслідування. За даними бюро, відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалися довіреній особі організаторів. До розголошення, як зазначають у НАБУ, може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював оперативний супровід провадження.
Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці припинили діяльність шахрайського call-центру, оператори якого пропонували іноземним громадянам нібито вигідні інвестиції у криптовалюту. Зловмисники облаштували "офіс" в орендованій квартирі.
Приєднуйтесь до нашої армії антикорупційних активістів! Підпишіться на нас у Telegram,WhatsApp,Facebook, Youtube, Twitter, Instagram та TikTok!
