Правоохоронці ліквідували діяльність організованої злочинної групи, учасники якої створили шахрайські кол-центри та ошукували громадян під виглядом співробітників банківських установ. Зловмисники переконували людей переказувати кошти на підконтрольні рахунки, називаючи їх "безпечними".
Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровської області за процесуального керівництва Слобожанської окружної прокуратури викрили масштабну шахрайську схему, організовану через мережу кол-центрів.
За даними слідства, учасники групи телефонували громадянам та представлялися працівниками служби безпеки банків. Людей переконували, що з їхніх рахунків нібито намагаються здійснити підозрілі операції, оформити кредити або заблокувати банківські картки.
Використовуючи методи соціальної інженерії, шахраї входили у довіру до потерпілих та змушували їх самостійно переводити кошти на рахунки так званих "дропів", які аферисти називали "безпечними". Надалі гроші виводили через банківські рахунки та криптовалютні біржі.
Правоохоронці встановили, що частина дзвінків здійснювалася навіть із тимчасово окупованих територій України. Злочинна схема діяла з вересня 2025 року до травня 2026 року.
Наразі слідство вже встановило 22 потерпілих. Загальна сума збитків становить майже 3 мільйони гривень, однак правоохоронці не виключають, що постраждалих може бути значно більше.
Під час спецоперації поліцейські провели 40 обшуків у помешканнях фігурантів, автомобілях та приміщеннях, які використовувалися для незаконної діяльності. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, готівку та чорнові записи.
Десятьом учасникам групи вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Восьмом підозрюваним суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Читати також: Аферисти за турнікетами? У столичному БЦ "Доміно" на Подолі викрили шахрайський кол-центр.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
