У київському офісі однієї з найбільших українських арбітражних команд TraffBraza у понеділок, 18 вересня, відбувся масштабний обшук правоохоронними органами. Про це повідомило джерело, наближене до діяльності компанії.
Хто такі Traffbraza
Traffbraza – велика компанія із більш ніж 150 співробітників, яка займається так званим "арбітражем трафіку". Якщо по-простому, то рекламують послуги, які можуть порушувати закон або перебувати в так званій сірій зоні і вводити користувачів в оману. Це одні з так званих "чорних арбітражників", які не далекі від реклами нелегального казино та інших заборонених видів діяльності. Окрім потенційного обману законодавства, реклама подібних послуг включає обхід заборон на цифрових платформах (таких як Google, Facebook, Instagram та інших) і може мати тісний зв'язок з кримінальними угодами.
За заявою компанії, у їхній команді працює понад 150 осіб, а доходи становлять мільйони доларів щомісяця.
Також на сайті фігурувала інформація про те, що баєри, які настроюють рекламу на заборонені теми, заробляють "непристойно багато".
Але водночас, з якоїсь причини арбітражники з компанії, які вихваляються нечуваними доходами в десятки тисяч доларів щомісяця, приховують свої особи. У відео-роликах на Ютуб-каналі компанії всі "успішні" співробітники дають інтерв'ю та коментують свої схеми заробітку у масках.
Також компанія не соромлячись розповідає про те, що робить дорогі подарунки співробітникам. І під дорогими мається на увазі не тільки покупка новенького "яблучного" гаджета, але також, наприклад, автомобіля для користування всією командою як заохочення за роботу - нового гелендвагена вартістю 200 000 $ для команди, а також персональний подарунок СЕО у вигляді Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC прямо із салону. Вартість такого автомобіля складає 70 000 $.
За 2022 рік компанія поділилася своїми здобутками, у тому числі і тим, що збільшила щомісячний прибуток на 400% і задонатила на ЗСУ 150 000 $.
Здавалося б, сума немаленька, але якщо взяти до уваги те, що кожен із 150 співробітників заробляє десятки тисяч доларів на місяць, а також купівлі дорогих автомобілів, то сума допомоги армії вже й не здається такою надхмарною.
Що відомо зараз про причини обшуків
Виходячи з позиціонування компанії, не дивно, що ними зацікавилися СБУ. Українськими правоохоронцями все частіше виявляються неприпустимі активності в організацій, які провадять свою діяльність без необхідних дозвільних документів та можуть уникати сплати податків до держбюджету.
Так, обшук було проведено у київському офісі команди. Представники правоохоронних органів витягли понад 50 одиниць техніки працівників. Найімовірніше, буде більш детальне розслідування, за яким ми обов'язково стежитимемо.
За повідомленнями джерела, компанію Traffbraza підозрюють у зв'язках із Росією, як до повномасштабного вторгнення, так і після нього. Зокрема, співпраця із замовниками, які мають російське коріння.
Компанія намагається це приховувати, переклавши сайт та соцмережі українською мовою, але водночас продовжує виступати на конференціях, які організовують росіяни.
Так, на сторінці в соцмережах засновники компанії не соромлячись розповідають про те, як продуктивно "понетворили" на конференції, яку російські організатори в ході хвилі мобілізації в країні-агресорі перенесли в Дубай. Але сутність від цього не змінюється. Не складно здогадатися, що, виступаючи і ділячись знаннями на подібних заходах, бізнесмени також мають на меті і налагодити ділові відносини не лише з українськими чи європейськими партнерами, але також і з так званими "представниками країн СНД".
На звинувачення коментатора під анонсом виступу на російському заході команда вирішила вдати, що нічого не відбувається і запросила його послухати корисну доповідь. Хтось вибрав відокремитися від російського "ком'юніті", а для когось навіть війна не стала приводом вийти із спільноти з такими учасниками.
До юридичної сторони діяльності компанії також є питання: за словами засновників Віри та Олександра, компанія була створена у 2019 році (у 2022 році вони відсвяткували третю річницю існування) і вже на той момент приносила байєрам десятки тисяч доларів прибутку. Доходи засновників у свою чергу становили, мабуть, сотні тисяч доларів – не будуть вони заробляти менше своїх співробітників?
У той час дані YouControl демонструють, що компанія як ТОВ зі статутним капіталом у 10 000 грн була зареєстрована лише через два роки з моменту початку роботи:
При цьому власники бізнесу в одному з інтерв'ю для російського медіа стверджують, що вони самі є юристами, тому їм не важко було організувати "правове" функціонування компанії. Щоправда, як юристи, вони швидше за все також змогли і передбачити особисту вигоду у роботі без реєстрації протягом двох років, несплати податків, що в Україні може спричинити кримінальне покарання.
Серед видів діяльності Traffbraza, які представлені на сайті YouControl, фігурують такі напрямки, як діяльність у сфері фотографії, прокат побутових виробів, а також фотокопіювання та видавнича діяльність.
Що цікаво, у тому ж інтерв'ю дворічної давнини власники без сорому порівнюють правову систему України з російською.
І відкривають завісу таємниці, що працюють не тільки з вертикаллю Gambling (виманюючи гроші у людей з ігровою залежністю, які мають хворобу, готові виносити з дому останні гроші, техніку, будь-які цінні речі), але також займаються обманом і більш заможних верств населення, займаючись залученням трафіку у сфері криптовалют, про що самі ж і розповідають у ЗМІ.
Що то за вертикаль? Це налаштування реклами на сумнівні пропозиції у сфері інвестицій, трейдингу, навчання криптовалюти та інше. Ті ж медіа у сфері арбітражу стверджують, що за одного такого залученого "ліда" в цій вертикалі в кишеню байєра падає від 1000$ і більше. Чому так багато? А все тому, що це шахрайська схема обману заможних користувачів, які хочуть збільшити свій дохід за допомогою інвестицій у криптовалюту. А трапляються на прийом так званих "скамерів", які обробляють клієнта під виглядом брокерів і крадуть його гроші.
Це шахрайська схема, так звані "офіси", в яких є і ті, хто запускає рекламу, і "продажники", які прописують механіку спілкування з довірливими "вкладниками", і власне "оператори", які володіють прийомами переконання, ретельно закривають усі питання від неусвідомленої аудиторії, що ведеться на такі пропозиції і згодом виманюють великі гроші з рахунків довірливих людей.
Реакція засновників компанії на обшуки
Що ж до самих засновників компанії Traffbraza, то подружня пара Олександр Паляничка та Віра Соболєва на даний момент відпочивають у Барселоні і, схоже, не надто переймаються тим, що відбувається з їхніми співробітниками у Києві.
Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони виїхали проживати в Польщу, забрали туди управлінців і дуже рідко згадують про те, що в їх рідній країні відбуваються активні бойові дії. Тільки в тих випадках, коли потрібно перекрити негатив від виступу та співробітництва з представниками країни-агресора.
Ми продовжимо стежити за цією історією та висвітлювати подальший розвиток подій. "СтопКор" звернувся з інформаційним запитом щодо цієї справи до правоохоронних органів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !
