У Харкові правоохоронці викрили ще чотирьох учасників злочинної організації, яка, за даними слідства, через шахрайський кол-центр ошукувала громадян Латвії. Загальна сума встановлених збитків становить понад 5,5 млн грн.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Чотирьом фігурантам повідомили про підозру в межах спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки. Йдеться про діяльність угруповання, яке працювало у Харкові та телефонувало громадянам Латвії.
За даними слідства, учасники кол-центру використовували кілька схем. Зокрема, вони отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, після чого оформлювали на них кредити за допомогою підроблених електронних підписів.
Отримані гроші переводили через банки Латвії на підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці.
Іншим способом шахрайства були телефонні дзвінки громадянам Латвії з пропозиціями нібито вигідних інвестицій у криптовалюту та трейдинг. Після того як потерпілі передавали кошти, зловмисники припиняли з ними зв’язок.
Під час розслідування правоохоронці встановили причетність ще чотирьох людей.
Одна з підозрюваних, за даними слідства, виконувала функції HR-менеджера. Вона підбирала працівників для кол-центру та забезпечувала його роботу.
Інші троє фігурантів здійснювали так звані "холодні дзвінки" громадянам Латвії, пропонуючи їм інвестиційні можливості.
20 серпня правоохоронці провели п’ять обшуків у Харкові та області за місцями проживання підозрюваних.
Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. За інформацією прокуратури, вони можуть підтверджувати розподіл ролей між учасниками злочинної організації.
Чотирьом особам повідомили про підозру за частинами 1, 2 статті 255, частинами 4, 5 статті 190 та частиною 5 статті 361 Кримінального кодексу України.
Одного з підозрюваних затримали в порядку статті 208 КПК України. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9 млн 984 тис. грн.
Наразі слідство встановило 11 потерпілих – громадян Латвії. Загальна сума завданих їм збитків, за даними Офісу Генпрокурора, становить 5 569 824 грн.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації та повний масштаб її діяльності.
Нагадаємо, у Києві пенсіонер віддав шахраям майже 2 млн грн "на перевірку СБУ": кур’єра затримали.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
