ПідтриматиРусский

Співпраця з росією вартістю 25 млн грн: учасникам схеми оголосили про підозру

Учасникам схеми загрожує до 15 років позбавлення волі

Ірина Перепечко
Ірина Перепечко

Редактор стрічки новин

Національна поліція Україна

У понеділок, 13 травня, Нацполіція оголосила про підозру двом 26-річним шахраям, які під час повномасштабного вторгнення легалізували 25 мільйонів незаконного прибутку, здобутого шляхом співпраці з росією.Про це повідомляється в пресслужбі відомства.

За даними слідчих Національної поліції України, учасники схеми розміщували рекламу товарів та послуг російської держкорпорації "Газпром" та російського банку "Тінькофф" на таких сервісах як:пошукова система "Яндекс", соціальна мережа "ВКонтакте" та розважальний портал "Дзен.ру".

Оплату за ці рекламні послуги учасники схеми реалізовували через московську криптобіржу "Garantex", на яку було накладено санкції Україною, Великобританією та США. Окрім того, економічне видання "The Wall Street Journal" повідомляє, що ця російська біржа переміщує гроші для злочинних угруповань, заможних росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС.

Прибутки від цих транзакцій конвертувались і легалізувались через неофіційні пункти обміну в Україні, після чого надходили на рахунки підставних осіб, яких не повідомили про злочинність таких дій.

Задля уникнення кримінальної відповідальності, фігуранти справи залучили 12 підставних осіб серед друзів та знайомих, виплачуючи їм символічну грошову нагороду.

Таким чином учасникам схеми вдалося легалізувати понад 25 мільйонів гривень. Наразі їм інкриміновано дві статті Кримінального Кодексу України, які передбачають відповідальність за пособництво державі-агресору та легалізацію доходів, які були отримані злочинним шляхом у великому розмірі.

Фігурантам справи загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) разом із кіберфахівцями Служби безпеки України (СБУ) викрили фінансову компанію, що надавала послуги з незаконного обміну криптовалют на гривні.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!

Інші новини