За клопотанням прокуратури Одеської області взято під варту чоловіка, підозрюваного у шахрайському заволодінні коштами банку у понад 1 млн гривень.
За версією слідства, мешканець Одещини розробив схему заволодіння грошима через мережу Інтернет, зареєструвавши для цього фірму, яка нібито реалізовувала товари по всьому світу, та відкривши для таких цілей рахунок у одному з банків Одеси.
В березні 2019 року на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів. Переконавшись, що гроші зараховані, підозрюваний, через мережу Інтернет оформив «повернення товару». Поки український банк проводив повернення транзакції, чоловік встиг зняти готівку через банкомати.
Наразі суд визначив для підозрюваного альтернативний запобіжний захід у вигляді застави розміром 1 млн 200 тис гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Нацполіція за процесуального керівництва прокуратури Одеської області (ч. 4 ст. 190 КК України).Прес-служба прокуратури Одеської області
