У Запоріжжі викрили організовану схему, через яку понад 40 млн грн податків було фактично виведено в готівку. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам оборудки, яка діяла на ринку пального упродовж 2023–2025 років.
За даними слідства, група діяла через вісім підконтрольних підприємств, що займалися постачанням паливно-мастильних матеріалів. Частину операцій умисно не відображали у податковій звітності, що дозволило уникнути сплати податку на додану вартість та податку на прибуток. Загальна сума несплачених податків перевищила 40 млн грн.
Щоб приховати отримані доходи, учасники схеми використовували підконтрольні компанії. Кошти проводили як "поворотну фінансову допомогу" або оплату фіктивних послуг. Після цього гроші переводили у готівку та розподіляли між фігурантами.
Підозри оголошено організатору схеми, виконавцю, бухгалтеру та ще чотирьом учасникам. Дії кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України, що стосуються ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію, паливні талони на суму близько 25 млн грн, а також транспортні засоби, придбані за кошти, отримані в результаті легалізації. Також виявлено матеріали, які підтверджують рух грошових потоків між підконтрольними підприємствами.
Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави та нічного домашнього арешту. Водночас прокурори готують апеляційну скаргу, наполягаючи на більш жорсткому запобіжному заході — триманні під вартою.
Крім того, правоохоронці ініціювали арешт рахунків і майна фігурантів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Розслідування триває, встановлюються всі обставини функціонування схеми та можливі додаткові учасники.
Нагадаємо, на Закарпатті перевізник роками возив людей до Чехії, Польщі та Словаччини, продаючи квитки за готівку в обхід кас.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот.
