У Одесі правоохоронці викрили групу осіб, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва кальянного тютюну та займалася подальшим відмиванням коштів, отриманих від його продажу.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом під час нелегального виробництва тютюну для кальяну.
Слідством встановлено, що учасники схеми використовували спеціалізоване обладнання для виготовлення кальянного тютюну у промислових обсягах. Надалі продукцію фасували та пакували без акцизного маркування і реалізовували через магазини та розважальні заклади в Одесі та області.
Доставку організовували власним транспортом, маскуючи її під діяльність волонтерської організації. Окремі працівники відповідали за збут через соціальні мережі, що дозволяло охоплювати клієнтів по всій території України. Отримані кошти акумулювали на банківських рахунках, після чого здійснювали їх легалізацію.
Організатором незаконного бізнесу, за даними слідства, є мешканець Одеси, який залучив до схеми ще 17 осіб. Фактично підприємство працювало як повноцінне виробництво з усіма етапами – від підготовки сировини до пакування готового продукту. Окрему роль виконував технолог-хімік, який розробляв нові смаки відповідно до ринкових тенденцій.
Під час слідчих дій правоохоронці провели 24 обшуки. У результаті вилучено близько 57 тисяч упаковок кальянного тютюну загальною вагою 21 тисяча кілограмів, виробниче та пакувальне обладнання, а також 7 автомобілів, які використовувалися для доставки продукції. Загальна вартість вилученого майна перевищує 18 мільйонів гривень.
З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на частину активів накладено арешт.
На основі зібраних доказів п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо організації злочинної діяльності, незаконного виготовлення підакцизних товарів та легалізації доходів. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Оперативний супровід у справі здійснювало Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції, а процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.
Водночас зазначається, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, у Київській області детективи територіального управління Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, що налагодила незаконний обіг тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння.
За результатами санкціонованих обшуків із незаконного обігу вилучено підакцизні товари на понад 3 млн грн.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
