У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян країн Європейського Союзу під виглядом інвестицій у криптовалюту. Масштабну спецоперацію "VENI, VIDI, VICI" провели за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронцями Латвії та Литви в межах міжнародної спільної слідчої групи за координації Євроюсту.
За даними слідства, у складі злочинної організації діяли 11 мешканців Дніпра. Вони працювали за схемою подвійного обману.
На першому етапі оператори телефонували громадянам держав-членів ЄС та пропонували "вигідні" інвестиції у криптовалюту через популярні платформи.
Отримавши віддалений доступ до пристроїв потерпілих, фігуранти допомагали створювати криптогаманці та демонстрували нібито зростання прибутку у фіктивних застосунках. Іноді клієнтам повертали невеликі суми, щоб спонукати їх вкладати більше. Після спроби вивести всі кошти зв’язок із "інвесторами" припинявся.
Другий етап передбачав повторне виманювання грошей. Тим самим потерпілим через месенджери пропонували послуги "юристів" для повернення втрачених активів. Використовуючи вигадані імена, учасники схеми надсилали згенеровані документи та відео й отримували нові платежі під виглядом комісій або страхових внесків.
Отримані кошти конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб і розподіляли між учасниками.
Наразі встановлено дев’ять потерпілих із Латвії та Литви. Сума завданих збитків перевищує 8 млн грн.
Під час спецоперації правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вилучено 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків, чотири планшети, серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, травматичну зброю, елітні автомобілі та грошові кошти в різних валютах на суму понад 21 млн грн.
Усіх 11 учасників організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).
Десятьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одному — через стан здоров’я — цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, СтопКор неодноразово протистояв аферистам із кол-центрів, які заполонили столичні офіси. Наприклад, викрили кол-центр, що ошукував громадян Німеччини. Також вельми відомою стала ситуація агресивної протидії з боку іншого "турецького" кол-центру, охоронці якого залили розслідувачів СтопКору газовим балончиком.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.
