Мережа магазинів вживаних товарів відшкодувала державному бюджету понад 51,5 млн грн несплаченого податку на додану вартість. За даними слідства, упродовж 2023–2025 років компанія використовувала схему дроблення бізнесу через підконтрольних фізичних осіб-підприємців, щоб зменшити податкові зобов’язання. Після відшкодування збитків прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За версією слідства, продаж вживаного одягу, взуття та інших товарів у магазинах мережі оформлювали від імені ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування. Формально торговельні точки та операції належали окремим підприємцям, однак фактично магазинами керували співробітники мережі.
Вони, як стверджують правоохоронці, організовували торгівлю та контролювали рух коштів. Такий механізм давав змогу штучно розподіляти господарські операції між підприємцями та занижувати обсяги операцій, що підлягали оподаткуванню ПДВ.
За результатами аналітичного дослідження, сума несплаченого податку перевищила 51,5 млн грн.
Прокурори звернулися до суду
Під час досудового розслідування службові особи підприємства повністю відшкодували завдані державі збитки, повідомили в Офісі Генпрокурора.
У зв’язку зі сплатою податкових зобов’язань прокурори звернулися до суду з клопотанням про звільнення відповідних осіб від кримінальної відповідальності на підставі частини четвертої статті 212 Кримінального кодексу України.
Ця норма передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків за умови їх сплати та відшкодування завданих державі збитків у встановленому законом порядку.
В Офісі Генерального прокурора не назвали мережу магазинів, про яку йдеться у повідомленні, та не уточнили, скільки саме осіб можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, ми повідомляли, як підприємство, що імпортує посуд і товари народного вжитку та має розгалужену мережу магазинів, сплатило до державного бюджету понад 10,6 млн грн несплаченого податку на прибуток.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!