Спортивний зал, клуб для чоловіків, і все це – в одному з найдорожчих ТРЦ Києва площею в тисячі квадратів. Як з'ясувала команда СтопКору в одному з попередніх розслідувань, ексголова податкової міліції часів Януковича Андрій Головач може неофіційно отримувати близько $45 тисяч "пасивного доходу" на місяць від бізнес-центру "Арена-Сіті". Адже саме його у розмові з журналістами охоронці об'єкту назвали справжнім власником, хоча прізвище Головача і не "світиться" в реєстрах.
Чи відповідає це припущення дійсності? І якщо так, то через яких людей і структури Головач може контролювати цінні активи в столиці й не тільки? Розбиралась журналістка СтопКору Ольга Левицька.
Розслідувачі СтопКору звернули увагу на кінцевого бенефіціарного власника компанії "Арена Капітал", яка управляє вказаною частиною комплексу. Це – громадянин Кіпру Еллінас Кристодоулос. І, за дивним збігом, саме коментарі його дружини журналісти зафіксували під дописами Андрія Головача у соціальній мережі.
"Схоже, це родичі або близькі друзі експодатківця, а Кіпр – це справжній рай для оформлення українських активів", – припускає журналістка.
Ще одна ключова фігура у ймовірній "схемі" – Сергій Великий. Саме він є директором такого собі ТОВ "Інсам Мережі", а адреса пошти цієї компанії збігається з адресою пошти Головача. Ба більше, за номером нібито підприємиці – дружини Андрія Володимировича – у застосунках на кшталт GetContact бʼється не вона, а Сергій Великий.
Стопкорівці виявили ще низку цікавих "збігів". Зокрема, Сергій Великий був директором британської компанії ELLISA PROM LTD, головним партнером якої є "БІЛ-ОБСТ" – фірма, яка була офіційним представником білоруської продукції в Україні і про зв'язок Головача з якою ми вже згадували раніше.
Ще одна цікава деталь: бенефіціаром "Українського аграрного порталу" є Сергій Копилов, за сумісництвом власник "Смілянської хлодні", а ексбенефіціаром була кіпрська "Авентіа Лімітед", яка має ту ж юридичну адресу, що й інші іноземні компанії, пов'язані з Головачем. У 2016 році документи від імені цієї фірми підписував все той же Сергій Великий.
А адвокат Головача захищає компанії, повʼязані знову ж таки з Великим та Копиловим, зокрема і справи по обслуговчим компаніям "Сонячної долини" – це котеджне містечко, що, за даними прокуратури, також належить родині Головачів.
Водночас представник Головача Максим Колосар усі ці зв'язки заперечує.
"Є відкриті джерела, є офіційні джерела. Відповідно до них, Головач не є засновником, учасником, власником компаній, які ви називали", – наголосив він.
Нагадаємо, відомий київський ресторатор Олег Шейнкер розповів, як Головач спочатку увійшов з ним у частку, а згодом привласнив весь бізнес, переписавши на сина-"мажора".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!