Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3 організаторів та 9 учасників злочинної організації. Їх підозрюють у створенні злочинного угруповання, шахрайстві та легалізації незаконно отриманих коштів.
За інформацією слідства, починаючи з 2019 року фігуранти організували роботу мережі кол-центрів на території Києва та Чернігова. Для реалізації схеми вони застосовували спеціальне програмне забезпечення та SIP-телефонію. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Оператори телефонували громадянам і повідомляли про нібито виграші у різноманітних програмах лояльності. Потерпілим обіцяли значні суми – від 100 тисяч до 750 тисяч гривень.
Однак для отримання "призу" людей змушували сплатити комісію або доставку в розмірі від 500 до 2000 гривень. При цьому перевірити вміст посилки до повної оплати було неможливо. У результаті замість обіцяних коштів потерпілі отримували дешеві товари – засоби гігієни або дрібну побутову продукцію.
За даними слідства, щодня учасники схеми відправляли по Україні від 700 до 1000 таких відправлень.
Для відмивання незаконно отриманих коштів зловмисники використовували понад 350 підставних фізичних осіб-підприємців, а також близько 30 підконтрольних компаній.
Під час проведення більш як 30 обшуків правоохоронці вилучили понад 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документацію та готівкові кошти.
З метою компенсації збитків потерпілим за клопотанням прокурорів накладено арешт на майно обвинувачених. Йдеться, зокрема, про 15 об’єктів нерухомості, два елітні автомобілі та грошові активи.
Одного з учасників злочинної організації оголошено в міжнародний розшук.
Водночас, згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила роботу кількох кол-центрів для обману українців. Зловмисники пропонували клієнтам нібито офіційне оформлення іноземних паспортів, водійських посвідчень та ID-карток, але насправді надсилали підроблені документи після отримання грошей.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.