Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін після тривалого періоду публічної тиші дав інтерв’ю під назвою "ФОПи, "скрутки" і криптовалюта". У ньому він розповів про те, як фінансові злочини змінюються під впливом сучасних технологій, однак детальних пояснень або статистики щодо боротьби з такими схемами майже не навів.
Основний акцент у розмові було зроблено на тому, що фінансові правопорушення поступово пристосовуються до сучасних технологічних можливостей. Про це пише Telegram-канал "Absolution Leaks".
За словами Проніна, раніше поширені "конвертаційні центри" трансформувалися у більш складні системи, які включають мережі компаній і фізичних осіб-підприємців.
Також, як зазначається, у таких схемах дедалі частіше використовується міжнародна фінансова інфраструктура. Окрім цього, зростає роль цифрових активів та онлайн-платежів, які застосовуються для проведення фінансових операцій.
Втім, інтерв’ю майже не містить конкретних показників або детальної статистики. Зокрема, не було озвучено:
- скільки саме криптовалютних схем наразі перебувають у розслідуванні;
- скільки нелегальних криптообмінників припинили діяльність;
- скільки кримінальних проваджень завершилися обвинувальними вироками.
Офіційні дані свідчать, що лише протягом 2025 року до правоохоронних органів було передано понад 1200 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму близько 250 млрд гривень. Однак у самому інтерв’ю ці результати детально не пояснюються.
Окремою темою, яка фактично не була порушена під час розмови, залишився ринок нелегальних криптовалютних обмінників. Експерти називають його одним із масштабних сегментів, де можуть відмиватися кошти.
Також у матеріалі майже не піднімалося питання ефективності взаємодії Держфінмоніторингу з іншими правоохоронними структурами – зокрема БЕБ, НАБУ, СБУ та Офісом Генерального прокурора.
Крім того, у розмові не згадуються і резонансні скандали, пов’язані з самим Філіпом Проніним. Зокрема, йдеться про розслідування щодо будівництва фортифікацій у Полтавській області, критику роботи фінансового моніторингу у справах оборонних закупівель, а також звинувачення у блокуванні антикорупційних розслідувань.
Нагадаємо,
- Олексій Гончаренко заявив, що Філіп Пронін, який очолює Фінмоніторинг, приховує інформацію про статки родини, живе в елітному житлі, записаному на тещу, та оточує себе людьми без досвіду – зокрема в структурі, яка має боротися з тіньовими схемами.
- за даними розслідування журналістів, голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін витратив на закордонні відрядження більше ніж 70 днів, а поїздки часто збігалися з ключовими засіданнями парламентських ТСК та діями правоохоронців.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.