В Україні правоохоронці викрили масштабну схему кібершахрайства та відмивання коштів, до якої причетні громадяни України. У справі вже затримано трьох фігурантів, один із яких намагався втекти від слідства, інсценувавши власну смерть.
Державне бюро розслідувань із 2024 року розслідує діяльність групи осіб, які створили шкідливе програмне забезпечення типу IcedID. За даними слідства, за його допомогою зловмисники втручалися у роботу комп’ютерних мереж фінансових установ, викрадали персональні дані та заволодівали коштами громадян з різних країн світу.
Згодом учасники угруповання вдосконалили свої методи та почали діяти під назвою Digital 8. За попередніми оцінками, загальна сума викрадених коштів може становити щонайменше 100 млн доларів.
Слідством встановлено трьох ймовірних організаторів. Один із них перебуває у міжнародному розшуку за ініціативою США — ордер на його арешт видав федеральний суд. Щоб уникнути відповідальності, чоловік інсценував власну смерть: його мати впізнала тіло невідомого як сина, після чого було оформлено свідоцтво про смерть. Надалі він переховувався, використовуючи підроблені документи, однак у грудні 2025 року його затримали в Ужгороді.
Іншого фігуранта затримали в січні 2026 року — він також переховувався поблизу кордону. Третього учасника схеми затримали у квітні 2026 року. За даними слідства, саме він координував фінансові операції угруповання.
Зокрема, підозрюваний організував легалізацію близько 3 млн доларів через криптовалютні гаманці. Для цього залучили підставних осіб, які реєстрували акаунти на біржі WhiteBIT. Кошти переводили у криптовалюту, обготівковували та розподіляли між учасниками.
Наразі всіх трьох підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави у сотні мільйонів гривень. Слідство триває.
Нагадаємо, що кіберполіція викрила трьох мешканців Львівщини, які зламали понад 610 тисяч ігрових акаунтів та перепродавали їх за криптовалюту.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!