Працівники Державного бюро розслідувань разом із Нацполіцією завершили досудове розслідування щодо організатора та семи учасників злочинної групи з Криму. За даними слідства, після тимчасової окупації півострова вони продовжили вести бізнес за російськими правилами та наповнювали бюджет держави-агресора.
Обвинувальний акт щодо восьми фігурантів уже скеровано до суду. Повідомляє ДБР.
Слідство встановило, що упродовж 2017-2022 років обвинувачені контролювали кілька пов’язаних між собою компаній, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Їхня діяльність була пов’язана з рекреаційним напрямом та агробізнесом.
За даними ДБР, за цей період підприємці добровільно перерахували до бюджету російської федерації понад 35,7 млн грн у гривневому еквіваленті. У відомстві наголошують, що ці кошти могли використовуватися державою-агресором, зокрема для фінансування окупаційних військових підрозділів.
Під час досудового розслідування працівники ДБР домоглися арешту активів фігурантів у різних областях України. Загальна вартість майна перевищує 57,4 млн грн. За рішенням суду ці активи передали в управління АРМА.
Серед арештованого майна:
- 6 повітряних суден – 4 вертольоти Мі-2 та 2 літаки Ан-2;
- 59 транспортних засобів;
- 5 квартир загальною площею понад 540 кв. м;
- 10 земельних ділянок площею майже 12 гектарів;
- понад 50 нежитлових приміщень загальною площею більш як 43 тис. кв. м, зокрема офіси, склади та гаражі;
- корпоративні права 11 підприємств зі статутним капіталом понад 7 млн грн.
Усіх вісьмох учасників групи судитимуть за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України. Йдеться про ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у справі здійснювала Черкаська обласна прокуратура.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру командиру однієї з військових частин. За даними слідства, він майже два з половиною роки використовував підлеглих військовослужбовців для будівництва власного будинку.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram та TikTok