Правоохоронці викрили організовану групу, яка ошукувала громадян під виглядом інвестування в криптовалюту. До розслідування схеми були залучені прокурори Офісу Генерального прокурора, кіберфахівці Служби безпеки України та Національної поліції. За попередніми даними, сума завданих збитків становить близько 4 млн грн.
Як повідомляють правохороці, зловмисники діяли через Telegram-спільноти, де шукали потенційних жертв і пропонували "супровід" у торгівлі криптоактивами. Потерпілим надсилали "інвестиційні сигнали" та посилання на вебресурси, які імітували легітимні криптобіржі. Насправді це були фейкові сайти з інтегрованим шкідливим кодом.
Після підключення криптовалютного гаманця користувачі фактично надавали доступ до своїх активів. Це дозволяло зловмисникам автоматично списувати кошти без додаткових підтверджень. У слідстві зазначають, що в окремих епізодах втрати потерпілих сягали десятків тисяч доларів у криптовалюті.
Отримані кошти фігуранти виводили, конвертували в готівку або інші активи та намагалися легалізувати. За даними правоохоронців, щомісячний "дохід" угруповання міг сягати близько 100 тисяч доларів США.
Під час спецоперації в Одесі викрили підпільний кол-центр, який був частиною схеми. Загалом провели близько 20 обшуків у різних регіонах, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та інші докази, що підтверджують діяльність угруповання.
Чотирьом учасникам, серед яких співорганізатор, повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів, триває встановлення інших можливих учасників схеми.
Нагадаємо, у Києві, на вулиці Кирилівській, 39 викрили черговий шахрайський call-центр. За попередньою інформацією, офіс займався псевдоінвестиційними схемами: телефоном "запрошували інвестувати", обіцяючи високі прибутки, а потім зникали з грішми жертв.
Крім того, журналісти СтопКору виявили шахрайський кол-центр на шостому поверсі будівлі на вулиці Лєскова, 4. Потрапити всередину їм не вдалося, але біля офісу вони помітили кількох працівників, схожих на громадян Туреччини.
А до цього команда СтопКору повторно зафіксувала підозрілу активність у "FIM Центрі" на Лінійній, 17 у Києві. На п’ятому поверсі діє офіс, пов’язаний із псевдоінвестиціями.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!