Після деокупації населених пунктів Київської області навесні 2022 року держава спрямувала бюджетні кошти на термінову допомогу цивільному населенню, яке постраждало від російської окупації. Для оперативного забезпечення громад залучалися благодійні та громадські організації, однак частина з них, за даними слідства, стала інструментом для незаконного збагачення.
Схему викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними розслідування, організатором оборудки був адвокат - керівник адвокатського об’єднання, який залучив до діяльності знайомих для виконання різних функцій.
Вони, зокрема, підшуковували осіб на формальні керівні посади у благодійних та громадських організаціях, відкривали банківські рахунки, оформлювали документи для фіктивних операцій та забезпечували їх подальше підписання.
Фігуранти використовували підконтрольні благодійні структури для отримання державного фінансування, призначеного для гуманітарної допомоги деокупованим громадам Київщини. До профільного міністерства подавали листи з переліком потреб - продукти, генератори та товари першої необхідності. Після погодження кошти перераховувалися на рахунки цих організацій.
Надалі частина коштів, як встановили правоохоронці, виводилася на рахунки підконтрольних підприємств, а заявлена гуманітарна допомога надходила до громад частково або не надходила взагалі. Для прикриття діяльності подавалися звіти з недостовірною інформацією про нібито повне виконання постачань.
За період березень–липень 2022 року задокументовано щонайменше три епізоди заволодіння коштами. Загальна сума збитків становить понад 26,9 млн грн. Частину коштів, за даними слідства, витратили на придбання елітних автомобілів, нерухомості в Києві та земельних ділянок у Київській області.
Під час понад 20 обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено фінансові документи, електронні носії та інші докази.
На підставі зібраних матеріалів сімом учасникам групи у лютому та травні 2026 року повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Наразі слідство встановлює інших можливих учасників схеми та перевіряє канали руху коштів. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.
Раніше ми повідомляли: після викриття посадовців у трьох областях Нацполіція розпочала масштабні перевірки.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!